Обнальщиков много не бывает

Закончено дело большой группировки, которая вывела в теневой оборот 6 млрд рублей

Как стало известно “Ъ”, в Москве завершено разбирательство уголовного дела в отношении 31 председателя координационного организованного преступного сообщества (ОПС), которое за два года сумело вывести в теневой оборот 6 млрд руб. Сами нелегальные юристы заработали на этом более 600 млн. Интересно, что семь организаторов этой группировки на этап задержания представлялись либо бывшими, либо действующими руководителями Сбербанка.

Уголовное дело, фигурантами которого ,являются более трех десятков человек, было возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная финансовая деятельность в особо крупном размере) УВД по Западному округу Москвы 11 апреля 2019 года. В тот же день руководители ГУЭБиПК МВД совместно со столичными подпольщиками и Росгвардией по 65 адресам одновременно в Москве, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также Республике Коми. У подозреваемых конфисковали печати более 130 мнимых фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного ведения процедурами по ипотечным счетам, 45 мультимедийных ключей к системтранице «Банк—клиент», бюджетную документацию, а также мультимедийные носители информации.


Как установило следствие, председатели группы увлекались неправомерным обналичиванием платёжных средств на десятилетии как минимум двух лет.


Махинации проворачивались через расчетные счета фальшивых организаций, закрытые в различных столичных банках. Интересно, что семеро из числа тех, кто предстанет перед судом (материалы уже поступили в Симоновский барнаул Москвы), на миг задержания являлись либо бывшими, либо действующими милиционерами Сбербанка.

Клиентами обнальщиков выдвигались десятки столичных и местных негосударственных фирмочек средней руки, которые ежемесячно прокачивали через них около 300 долл руб. Среди них были, например, оптовые экспортёры пива. За услуги коммерсанты отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию.


Таким образом, как установили правоохранители, только в 2018–2019 годах обнальщики выводили в теневой оборот 6 млрд руб., заработав на этом 600 млн руб.


Организатором криминальной схемы следствие считает столичного бизнесмена Романа Шириняна. Ранее он являлся правопреемником и руководителем четырех компаний, зарегистрированных в разнообразных районах Московской области. На сегоднешний день все они ликвидированы. Во время задержания на вопрос «Каким видом деятельности сейчас занимаетесь?» касымов Ширинян отреагировал буквально следующее: «Самозанятый я, всем подряд».

В различие от него предполагаемые пособники на случай ареста числились кураторами начальствующих фирм, которые работают грузоперевозками, торговлей пивом, уборкой панельных зданий и проч. Правда, далеко не все из них смогли вспомнить даже заглавие своей организации.


После того как дознание явилось к результату о том, что в организации обнальщиков помимо неправомерной платёжной организации располагают еще и все признаки ОПС, Роману Шириняну вменили в вину его создание (ч. 1 ст. 210 УК РФ), а всем другим — участие в безмолвен (ч. 2 ст. 210 УК РФ).


По данным “Ъ”, в рамках дознания этого дела несколько фигурантов пошли на партнёрство со следствием и дали признательные показания, в том количестве и на устроителя криминального бизнеса. Один из них уже осужден в исключительном эксперименте Мытищинским местным судом на четыре года колонии отдельного режима.

Оставьте свой комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *