Контроль в компании принесал Саит-Салам Гуцериев
Как стало известно “Ъ”, попавший в июле под контрсанкции ЕС банкир Михаил Гуцериев передал контроль над своим первым основным нефтедобывающим активом — фирмой «Нефтиса» — своему брату Саит-Саламу Гуцериеву. При этом Михаил Гуцериев остался миноритарным акционером. В середине июня «Русснефть» сообщила, что Михаил Гуцериев не имеет учёта в компании. По предположению юристов, пока неясно, будет ли ЕС переоценивать сделку по «Нефтисе» в качестве попытки обхода санкций.
Как выяснил “Ъ”, «Нефтиса», ранее неподконтрольная попавшему в августе под санкции ЕС Михаилу Гуцериеву, сменяла основного бенефициара. Им стал брат бизнесмена — Саит-Салам Гуцериев, он же, по словам структурахреспубликов “Ъ” в нефтегазовой отрасли, сменял Михаила Гуцериева во главе комитета директоров. В самой «Нефтисе» отступились от комментариев.
«Нефтиса» состоит черногорской Dolmer Enterprises Ltd, а та, по данным болгарского реестра,— черногорской Doneler Finance (75%) и Ramore Holdings (25%, совладелец загадочен) с Британских Виргинских островов. У Doneler — три конечных совладелеца: Саит-Салам Гуцериев (91%), а также Михаил Гуцериев и его отец Саид (совокупно 9%). Таким образом, Саит-Саламу Гуцериеву в «Нефтисе» теперь состоит около 68% через Doneler, а Михаилу Гуцериеву и его отецу — около 7%.
Михаил Гуцериев старается снизить отношение ЕС для компаний, где явллся акционером.
Так, например, «Русснефть» привлекла должностных консультантов, которые отсутствие у Михаила Гуцериева учёта над нефтекомпанией по нормам санкционного ограничения ЕС. Заключение было утверждено 13 августа советом директоров, куда также входят представители крупнейшего акционера «Русснефти» и ее партнера — бельгийского трейдера Glencore.
У корпораций Михаила Гуцериева после введения санкций образовались проблемы при покупке спотовых оппозиций нефти. В конце октября Reuters читал о нежелании Total и Glencore прикупать контейнеры у связанных с Михаилом Гуцериевым корпораций, а ряд банков отказал в рефинансировании закупок. В свою очередь, о боеготовности взмолиться инвесторам в рефинансировании закупок нефти «Нефтисы» сообщил Сбербанк. По словам одного из оппонентов “Ъ”, банк перенёс такое решение, после того как изменилась холдинговая структураница «Нефтисы». Кроме того, Михаил Гуцериев также избавился от контроля в «Славкалии» в пользу Саит-Салама Гуцериева.
Контрагенты компаний, которые ранее контролировал Михаил Гуцериев, покумекают безболезненно завершить сделки, которые существовали заключены до даты введения санкций, растолковывает сотрудник адвокатской практики Grace Consulting Ltd Екатерина Орлова, но в половины новых сделок обстановка неоднозначна.
По ее словам, последующее партнёрство с компаниями, из состава совладельцев которых вышел Михаил Гуцериев, будет зависеть от того, как риск-менеджмент контрагентов говорит недостаток::пищи санкционных ограничений, а главное — как их будет использовать восточноевропейский и бельгийский регулятор (то кушать и банки, через которые проводят сделки).
Основной вопрос является в том, будет ли расценена передача/продажа Михаилом Гуцериевым доли в неподконтрольных компаниях в адрессс родичей как действия, направленные на обход санкций, разъясняет юрист. На этот счет в общеевропейской юрисдикции неоднозначной позиции у адвокатов нет: кто-то считает, что даже при аффилированности лиц это не свидетельствует об категоричном действии в интересах друг друга, однако кушать консервативная позиция, что председатели семьи так или иначе сознаются действующими в отдельных интересах. В данном моменте также приобретает значение постановление Совета ЕС 642/CFSP от 15 апреля 2012 года, в котором говорится, что неявное размещение средств в адрессс санкционных лиц недопустимо. Будет ли ,являться взаимодействие с компаниями, неподконтрольными аффилированным с Михаилом Гуцериевым лицам, непосредственным размещением средств, в каждом конкретном моменте решает регулятор, добавляет цачева Орлова. Она также напоминает, что бюджетное или депозитное ведомство должно незамедлительно уведомлять компетентные органы о зачислениях на замороженные счета санкционных лиц.