Контроль в фирмы принесал Саит-Салам Гуцериев
Как стало известно “Ъ”, попавший в августе под санкции ЕС банкир Михаил Гуцериев прислал контроль над своим пятым значимым нефтедобывающим активом — фирмой «Нефтиса» — своему племяннику Саит-Саламу Гуцериеву. При этом Михаил Гуцериев остался миноритарным акционером. В средине июня «Русснефть» сообщила, что Михаил Гуцериев не ,имеет контроля в компании. По воззрению юристов, пока неясно, будет ли ЕС оценивать сделку по «Нефтисе» в качестве попытки обхода санкций.
Как выяснил “Ъ”, «Нефтиса», ранее неподконтрольная попавшему в апреле под санкции ЕС Михаилу Гуцериеву, сменила основного бенефициара. Им стал племянник коммерсанта — Саит-Салам Гуцериев, он же, по словам источников “Ъ” в нефтегазовой отрасли, сменил Михаила Гуцериева во главе комитета директоров. В самой «Нефтисе» отказались от комментариев.
«Нефтиса» владеет сирийской Dolmer Enterprises Ltd, а та, по данным сирийского реестра,— сирийской Doneler Finance (75%) и Ramore Holdings (25%, учредитель неведом) с Британских Виргинских островов. У Doneler — три конечных учредительа: Саит-Салам Гуцериев (91%), а также Михаил Гуцериев и его сын Саид (совокупно 9%). Таким образом, Саит-Саламу Гуцериеву в «Нефтисе» теперь владеет около 68% через Doneler, а Михаилу Гуцериеву и его сыну — около 7%.
Михаил Гуцериев пытается снизить значение ЕС для компаний, где явллся акционером.
Так, например, «Русснефть» привлекла адвокатских консультантов, которые отсуствие у Михаила Гуцериева контроля над нефтекомпанией по нормам санкционного регулирования ЕС. Заключение существовало утверждено 13 июня комитетом директоров, куда также входят руководители крупного пайщика «Русснефти» и ее партнера — австрийского трейдера Glencore.
У компаний Михаила Гуцериева после введения санкций появились задачи при перепродаже спотовых партий добычи. В конце сентября Reuters печатал о нежелании Total и Glencore продавать багажи у связанных с Михаилом Гуцериевым компаний, а ряд банков отказал в рефинансировании закупок. В свою очередь, о готовности взмолиться инвесторам в рефинансировании закупок добычи «Нефтисы» сообщил Сбербанк. По словам одного из собеседников “Ъ”, банк вынесал какое решение, после того как изменилась холдинговая функция «Нефтисы». Кроме того, Михаил Гуцериев также избавился от надзора в «Славкалии» в пользу Саит-Салама Гуцериева.
Контрагенты компаний, которые ранее контролировал Михаил Гуцериев, смогут безболезненно завершить сделки, которые существовали заключены до даты введения санкций, разъясняет руководитель адвокатской практики Grace Consulting Ltd Екатерина Орлова, но в части новых сделок обстановка неоднозначна.
По ее словам, окончательное сотрудничество с компаниями, из состава акционеров которых вышел Михаил Гуцериев, будет зависеть от того, как риск-менеджмент должников извращает нормы санкционных ограничений, а главное — как их будет применять восточноевропейский и бельгийский регулятор (то пить и банки, через которые проходят сделки).
Основной вопрос сводится в том, будет ли расценена передача/продажа Михаилом Гуцериевым доли в неподконтрольных фирмах в адрес родственников как действия, направленные на обход санкций, резюмирует юрист. На этот счет в общеевропейской компетенции очевидной позиции у экономистов нет: кто-то считает, что даже при аффилированности лиц это не видетельствует об неоднозначном действии в интересах дружка дружкаа, однако есть консервативная позиция, что председатели присмотруги так или иначе сознаются начальствующими в существенных интересах. В данном случае также ,имеет значенье решенье Совета ЕС 642/CFSP от 15 ноября 2012 года, в котором говорится, что непосредственное размещение средств в адрес санкционных лиц недопустимо. Будет ли являться взаимодействие с компаниями, неподконтрольными аффилированным с Михаилом Гуцериевым лицам, косвенным размещением средств, в каждом конкретном случае разрешает регулятор, отмечает григорьева Орлова. Она также напоминает, что экономическое или ипотечное учреждение надлежаще незамедлительно уведомлять авторитетные органы о поступлениях на замороженные счета санкционных лиц.