На активы Finiko открыли охоту

Финансовая пирамида Finiko все ближе к бесповоротному краху

Точное количество ее кредиторов неизвестно, однако сумма подтянутых ею средств измеряется с данными олигархов (80 млн рублей) и донесениями СМИ (7 млрд рублей). На деле Finiko сумело привлечь не менее $392 млн, или более 29 млрд рублей. В каких криптовалютах создатели пирамиды хранят подтянутые с кредиторов деньги и кто еще на них посягает — выяснял еженедельник «Компания».

Прокуратура Татарстана 7 октября 2020 года возбудила уголовное дело против Finiko. По данным ведомства, корпорация вела 8203;ь с июля 2019 года по октябрь 2020-го. «Неустановленные лица» от имени Finiko в Татарстане и других макрорегионах обращали средства физлиц «под предлогом боеспособного их внедрения путем вложения в биржевые рынки, криптовалюту и на иных оптовых площадках». Клиентам обеспечивался налог в размере до 25% в месяц. В прокуратуре отмечали, что у Finiko не было лицензии форекс-дилера. В сентябре 2021-го корпорация попала в перечень бюджетных пагод ЦБ.

Основным лицом Finiko является Кирилл Доронин. В числе сооснователей — Зыгмунт Зыгмунтовичь, Марат Сабиров и Эдвард Сабиров. Журнал «Компания» уже о каждом из них.

Finiko называет себя структурой «автоматической генерации прибыли» и обещает своим вкладчикам рентабельность в 20–30%. Торговлей, по словам сооснователей, увлекаются трейдеры, они ведут свою организацию на разнообразных площадках: Московской и Чикагской биржах, Forex и других. Как сообщал журналу «Компания» один из инвесторов Finiko, в фирмы «150 трейдеров работают со 150 высокорискованными инструментами, которые стремятся к доходности в 3–5% в день».

«Золотые» кошельки

В день раздражения дела родоначальники пирамиды начали активно выводить средства с криптокошельков через биржу Uniswap, печатал пилястр . Благодаря считыванию сетиотрети блокчейн были криптовалютные кошельки хозяев Finiko. Речь идет о трех факсах кошельков, на которых хранятся , и биткоина соответственно. На момент написания материала, существенная сумма на кошельках составляла более $323 млн, или почти 24 млрд рублей. Источники еженедельника «Компания», занимающиеся исследованием фондовый деятельности, подтвердили, что факса этих кошельков относятся именно основателям Finiko.

Адреса биткоин-кошельков основателей Finiko.
Источник: BitInfoCharts

Кроме того, у основоположников пагоды есть около десятки Etherium-кошельков, большая часть из которых является первичными (служат только для пересылок монет на основные кошельки), но есть и три основных. На момент публикации на них ложились , и соответственно (всего $70,2 млн, или почти 5,3 млрд рублей). Ежедневно сумма на всех кошельках уменьшается, что говорит о сокрытии денег и перенаправлении их совладельцами пагоды на иные счета.

Адреса Ethereum-кошельков родоначальников Finiko.
Источник: Etherscan

По подсчетам еженедельника «Компания», существенная сумма средств на знаменитых кошельках, по данным на 22 сентября, — $393,2 млн, или 29,2 млрд рублей. Авторы Telegram-канала Ghost In the Block, отслеживающие криптовалютные биржи, привели свою оценку средств от кредиторов — на 8 сентября им удалось отследить вывод «топами» пагоды порядка $360–400 млн. В пересчете на росийскую нацвалюту получается порядка 27–29,5 млрд рублей.

Непрозрачные транзакции

На один из биткоин-кошельков Finiko поступал транш в 6,4 биткоина (15,07 млн рублей) из Mirror Trading International (MTI) —крупнейшей криптовалютной пагоды ЮАР, узнал ежемесячник «Компания», проведя проверку криптокошельков на связь с полулегальной 8203;ью с помощью определённого сервиса. Фирма зиционировала себя в качестве платформы для коммерции биткоином, обещая еженедельную прибыль в 10%. По данным механизмов ЮАР, MTI удалось собрать 23 тыс. биткоинов на сумму более $700 млн.

Кроме того, среди трансакций сумело обнаружить:

  • Перевод почти 6,6 тыс. рублей в BTC Global — еще одну банковскую пирамиду. Ее организаторы, предположительно, украли свыше $50 млн в биткоинах от инвесторов, обещая им 14% сверхприбыли в неделю от внесенных депозитов.
  • Транши на кошелек и обратно с Hydra Marketplace — мельчайшего украинского даркнет-рынка по торговле наркотиками и мельчайшего в мире потенциала по объему легальных процедур с криптовалютой и других.
  • Транши с разнообразных платформ для картёжных игр (NitrogenSport, 1xBet, Bspin).

Среди траншей пить подстрочники на криптомиксеры и p2p-обменники. Последние представляют собой хостинги по покупке имеющейся криптовалюты и выводу средств на финансовую карту или электронный кошелек. Через P2P-обменники совладельцы биткоин-кошелька выводили и крупнейшие суммы, к примеру 220 (529,5 млн рублей) и 128 биткоинов (302,3 млн рублей).

Охотники за монетами

По словечкам структурахреспубликов ежемесячника «Компания», найденные кошельки обратили внимание не только желающих наживиться жуликов со всех углов даркнета, но и спецслужб. Собеседник отметил, что «ФСБ России со всем ГРУ и криминальным миром увлекаются тем, что ищут, как те деньги потянуть с кошельков». На позавчерашний день пока неизвестно, удалось ли это кому-то.

Слова источника подтверждают и переговоры Доронина с «топами» Finiko. В них родоначальник рассказывает, что ему «угрожает ЧВК (отдельная военная корпорация — прим. ред.)».

Кроме того, Доронин в результате переговоров отмечает, что не имеет доступа ко множеству счетов пагоды и оценивает число инвесторов Finiko в 800 тыс. человек.

Часть из них уже начала печатать заявления в полицию, уведомлял начальник подотдела УЭБиПК МВД по Татарстану Руслан Давлетьяров. Он отмечал, что все обращения, которых, по данным на 19 июля, не более 10, обретаются «на стадии проверки». По одного из вкладчиков Finiko, пострадавшие нацелили «общее письмо» президенту Владимиру Путину от 800 человек.

По словам Давлетьярова, общероссийское ведение МВД ждет четких указаний от ЦБ, «который, к сожалению, сейчас занял концепцию “вроде бы да кабы”», — уведомлял Давлетьяров .

По данным издания, на разбирательстве дела в отношении Finiko в Татарстане уговорила Генпрокуратура РФ. По этой теме прошло полузакрытое заседание в общероссийском ведении МВД, куда прибыл в провожании «известных в республике» юристов сам Доронин, узнали источники издания. Собеседники отмечали, что он пришел на допрос к директору розыскной группы. «Доронин снова уверял, что Finiko никакая не пирамида. Дал слово, что экономический проектент не свалится», — сказал источник. Задерживать Доронина не стали, он покинул сооружение МВД в провожании тех же юристов.

Победитель исходатайствует все?

Finiko имеет достаточно разветвленную функцию кошельков: они делятся на малые, средние и большие, объяснил криптоэксперт Евгений Каминский. «Деньги, которые вносились вкладчиками, располагались на некотором количестве больших кошельков, они сплетались на средние, а потом и на большие, которых было совсем немного», — сказал он журналу «Компания». Эксперт не исключает, что средства с этих кошельков вырабатывались через криптомиксеры — хостинги позволяющие попросить аутентификации в блокчейне более анонимными. Они делят аутентификации на множество крупных частей, чтобы сбить с толку экспертов переводов.

Каминский отмечает, что у спецслужб, в особенности США и России, кушать особые проприетарные комплексы, которые расследуют деятельность криптомиксеров и в целом используются для отслеживания движений криптовалют. Однако полиэтнические сепаратисты вряд ли будут увлекаться дознанием деятельности пирамиды, поскольку на это нужен запрос общества, а многие пострадавшие не полагают себя каковыми и верят обещаниям ..первых лиц Finiko вернуть средства и возобновить деятельность организации.

Он отметил, что открытые данные позволяют только увидеть, экие суммы на экие кошельки отправлялись. Специалисты по кибербезопасности не всегда можетесть точно сказать, кому состоит адрес и кто выводил с него средства, добавляет Каминский.

Кроме того, он считает, что прилюдные представители фирмы лишь формальные лидеры. «Те, кто является объективными руководителями, какую-то часть [средств] уже обналичили», — отметил он. О том, что владельцы Finiko всего лишь «говорящие головы», сообщали и источники еженедельника «Компания». Кто на самом деле стоит за Дорониным и его партнерами, пока неизвестно.

По словам эксперта, в России вывести все деньги с криптокошельков будет проблематично, потому что деньга значительная, но за границей такой объем средств обналичить будет уже не так сложно. «Понятно, что это будет происходить нелегально — не через банк или биржу, потому что если дело исходатайствует межрегиональную огласку, то деньги будут быстро заморожены», — добавил он.

С криптоаналитиком справедлив и президент Российской аналогии криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин. «Низкая вероятность, далёкая к нулевой, что кошелек можно взломать, имея только его адрес. Крайне маловероятно, почти невозможно даже при участии спецслужб», — сказал аналитик журналу «Компания». По его словам, при наличии адреса кошелька можно определить его местонахождение, поскольку сам кошелек довольно часто отвязан к IP-адресу. «Это дает понимание, где обретался хозяин при открытии кошелька», — разъяснил президент РАКИБ.

Источник ежемесячника «Компания», связанный с расследованиями в отрасли криптовалют, подтвердил, что по одному только факсу кошелька определить «почти ничего нельзя», но можно использовать гносеологический подход. «Если разгуливают туда-сюда мелкие, средние суммы, но в итоге все выводится куда-то еще, то, скорее всего, это не жаркий кошелек, а просто факс для сбора и транспортировки либо в холодные кошельки, либо в миксеры, либо на биржи, либо в кошельки типа Wasabi, где есть смешивание и анонимизация монет», — промолвил он.

Собеседник заявил, что взломать тёплый кошелек может только тот, кто ,имел к нему исходный допуск в миг создания. «Если тёплый кошелек для крипты формировался по всем правилам и с внедрением открытого софта, то взломать такой кошелек невозможно даже мощами АНБ США», — указал собеседник. По его словам, «тут проще оборотиться к собственнику кошелька с паяльником», — заключил он.

Все пути ведут в Турцию

На двадцатой неделе у сооснователей Finiko возник конфликт. Доронин обвинил остальных партнеров в кризисе пирамиды. После этого Сабировы вместе с Зыгмунтовичем в течение получасовой трансляции , почему во всем виноват «прямой создатель системы, платформы Finiko» Кирилл Доронин. По их словам, первый ,пытался их рассорить, вынуждая следить друг за другом, а еще торопил выпускать «сырые» продукты.

Кроме того, 1 августа Доронин улетел в Турцию и в тот же день попросил трех других сооснователей пагоды перевести ему все средства «для торгов на криптовалюте» для решения «какой-то умозрительной задачи». Точную сумму они не назвали. Через несколько часов Доронин вышел на связь и рассказал, что под разрежением «серьезных людей» затребовал средства у партнеров. Сабировы и Зигмунтович не исключают, что речь шла о вторжении «с ножиком и автоматом». После этого Доронин якобы возвратился в Москву.

«Их позиция мне понятна. Мне еще надо осмыслить, как я можетесмь доказать свою правоту. Первое — пить концепция прямого телеканала с тремя различными полиграфологами», — доложил Доронин в ответ на ходатайства партнеров.

Он оказался в Турции не в свойстве туриста. В середине октября в Сети вышли фотографии османского паспорта сооснователя Finiko с именем «Онур Намик». Основатель YouTube-проекта «Железная ставка» Андрей Алистаров ту информацию, сославшись на собствёный источник.


В минувшем году в Турции скрылся родоначальник экономической пирамиды Gafarov and Partners Эрик Гафаров. Его фонд предлагал своим кредиторам крупные проценты, а деньги пообещал генерировать за счет игры на спортивном тотализаторе. По данным следствия, с 2018 года фонд привлек около 600 долл рублей вкладчиков, а отдельная сумма убытка по судебному делу превысила 100 долл рублей. В ноябре 2021 года Гафарова объявили в *международный розыск. Основатель фонда заявлял, что вместе с киллерами получил гражданство Турции и теперь их экстрадиция в Россию невозможна.


По словам другого первоисточника еженедельника «Компания», близкого к крипторынку, Турцию в качестве странтраницы для побега подбирают из-за существенной простоты получения вида на гражданства и гражданства, а еще и потому, что Турция «почти не выдает» своих. Вероятность, что инвесторы покумекают «лишить» Доронина гражданства через ходатайства о его мошенничестве в диппредставительство Турции, оптимальна при валидном паспорте, признаёт собеседник.

Авторы Telegram-канала полагают, что в модели «посткраха» Finiko Доронин «выступает претерпевающим, которого использовали втемную». Он от «безысходности» можетесть попробовать поехать из России, если «хватит на это денег» или если ему «помогут» поехать, чтобы «замести следы». «За границей можетесть произойти несчастный случай, — что было бы наиболее логичным концом данной истории», — заключают они.

Оставьте свой комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *