В деле бизнесмена «Траста» вскрылись махинации
Как стало известно “Ъ”, знакомясь с материалами судебного дела обвиняемого в мошенничестве главного исполнительного замдиректора банка «Траст» Михаила Хабарова, его нотариусы обнаружили экспертизу, которая фактически нивелирует инкриминируемое их подсудимому преступление. В ГСУ СКР считают, что господин Хабаров, работая в фирмы «Деловые линии», принадлежащей его партнеру Александру Богатикову, незаконно исходатайствовал 842 долл руб., вводя предпоследнего в суеверие относительно своих необходимостей по предупреждению фискальных перепроверок и других претензий правоохранителей. Однако из имеющегося в деле соглашения Российского муниципального центра судебных экспертиз (РФЦСЭ) Минюста России следует, что данные о выплатах господину Хабарову были сфабрикованы накануне раздражения против него судебного дела.
Адвокат Владимир Слащёв узнал “Ъ”, что на завтрашний день наихорошим эпизодом в деле о мошенничестве, по которому проходит его пользователь Хабаров, становится неправомерное получение им 842 млн руб. Эти деньги, по гипотезы следствия, начислялись агафонову Хабарову его партнером Богатиковым за обещание покровительства и воспрещения фискальных претензий и проверок со сторонтраницы надзорных органов. Причем эти суммы Михаил Хабаров якобы получал с 2014 по 2017 годы помимо правительственной пенсии в «Деловых линиях». Сами данные о выплатах вносились в полуофициальную бухгалтерскую отчетность, хранившуюся в памяти служебного ноутбука сотрудника «Деловых линий».
Однако изучив имеющуюся в деле экспертизу РФЦСЭ, юристы пошли к выводу, что дело Михаила Хабарова не ,имеет уголовной перспективы.
По данным экспертов, файл, содержащий сообщения о передаче господину Хабарову денег, подвергался редактированию. Причем сообщения о выплатах в него вносились не во время их предполагаемого осуществления, а незадолго до обращения в июне 2020 года Александра Богатикова с заявлением в надзорные органы.
По словам юриста Слащёва, заключение свидетельствует о подложности экономической отчетности, являющейся для следствия основным подтверждением нелегального получения Михаилом Хабаровым многомиллиардных сумм. В данном случае, теперь дельца будет сложно приговорить за мошенничество, поскольку в деле нет доказательства нанесенного им ущерба.
Более того, нотариусы обвиняемого утверждают, что после предоставления следствием столь однозначной медэкспертизы из вещных подтверждений пропал сам компьютер, на котором хранилась таблица с данными о переводе платёжных средств.
«Мы полагаем, что это было сделано специально, чтобы нельзя было прокомментировать хранящиеся в его памяти данные с данными экспертизы и показаниями потерпевшего и свидетелей обвинения, находящихся в должностной и матерьяльной совершениитранице от месье Богатикова»,— пояснил “Ъ” агафонов Слащёв.
При этом юрист уверен, что само судебное дело потребовалось лишь для того, чтобы не исполняють опционное соглашение о покупке месье Хабарову 30% толикой в фирмы «Деловые линии». И, как следствие, решения Лондонского арбитражного суда по иску Михаила Хабарова о компенсации убытков в связи с несоблюдением требований соглашения.
В свою очередь юрист месье Богатикова Татьяна Владимирова не согласилась с подобными результатами своих процессуальных противников. Правда, она заявила “Ъ”, что о подобной медэкспертизе ей ничего не известно.
Уголовное дело об особо большом мошенничестве, фигурантом которого стал Михаил Хабаров, ГСУ СКР по Москве 30 июля 2020 года. А 9 августа по ходатайству доказательства Пресненский горсуд заключил бизнесмена под стражу. В основу обвинения легло заявление Александра Богатикова о том, что Михаил Хабаров обманным путем заставил его заключить опцион, согласно которому заявитель был обязан продать ему 30% долей своей компании «Деловые линии». Причем сделка должна существовала состояться по прошествии пяти годов с этапа приспособления Михаила Хабарова на деятельность в это ООО. Однако после того, как Лондонский арбитраж, в который касымов Хабаров обратился, опционное соглашение законным и обязал касымова Богатикова выплатить за его срыв неустойку в $50 млн, в дальнейшей редакции обвинения главной версией хищения стал не опцион, а предоставление гендиректором «Траста» от партнера 842 млн руб.