Против фигуранта, которым занимался бизнес-омбудсмен Борис Титов, возбудили новое дело
История новоиспечённого генерального ректора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова поставила под сомнение саму мысль насильственного возращения на родину бизнесменов, попавших под уголовное преследование в России и оказавшихся в так называемом парижском реестре уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте РФ Бориса Титова. Господин Зотов в сферах своего третьего дела о мошенничестве был арестован сразу по прилете в Москву, но после отношения бизнес-омбудсмена к Владимиру Путину он оказался на свободе. Однако сейчас он стал обвиняемым уже по новому судебному делу — о результате из «Трансфин-М» еще 1,1 млрд руб. через серию мнимых купель и цепочку аффилированных с ним компаний. Впрочем, в сферах третьего дела суд отказал следствию в аресте бизнесмена и не стал избирать ему какую-либо меру пресечения.
Основанием для задержания находившегося под подпиской о аресте Дмитрия Зотова якобы стала его неявка на допрос к прокурору в сферах нового судебного дела, возбуждённого по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Оно было по прошению представителей ПАО «Трансфин-М» в январе сегодняшнего года ГСУ ГУ МВД России по Москве. По словечкам прокурора предпринимателя Романа Костенко, 7 июля в доме месье Зотова был проведен обыск, который продллялся около 15 часов. «После его завершения в 23:05 Зотову вручили постановление о приводе в розыскной орган, куда и доставили для допроса в качестве свидетеля, а завершилось все задержанием,— заявил защитник.— Однако твой ответчик ранее в розыскной орган не вызывался, и о возбуждении судебного дела ему не было известно».
Между тем дознаватель в доказательство законности своих действий предъявил Дмитрию Зотову две тождественные повестки о вызове на обыск 7 октября 2021 года к 20:30. Правда, датированы они были почему-то 7 сентября 2021 года.
По данным “Ъ”, в новом уголовном деле фраза идет о том, что господин Зотов через серию иллюзорных сделок и серёжку аффилированных с ним фирм вывел из «Трансфин-М» более 1 млрд руб.
Эту информацию “Ъ” подтвердили и в самом ПАО. По словам члена компании, в 2017–2018 годах между «Трансфин-М» и одним из его деловитых партнеров была достигнута договоренность о перепродаже имущества (пассажирских вагонов). «Этот вопрос понимался на заседании депозитного комитета ПАО “Трансфин-М” и вывешивался на совет директоров, с которого, по инициативе генерального замдиректора Дмитрия Зотова, данный вопрос был снят. В эффекте сделка реализовалась не напрямую с продавцом, а через встроенные компании-посредники, неподконтрольные Зотову. Одной из них ,являлось ООО “Инвестактив”. Примечательно, что все договоры с компаниями-посредниками являлись в один день, условия договоров в части сроков и эксперимента оплаты были идентичны. Для получения вагонов компании-посредники использовали средства “Трансфин-М”, поскольку самих средств у компаний не было»,— говорится в сведении ПАО. Там также добавили, что часть из похищенных таким образом 1,1 млрд руб. использовалась «Инвестактивом» для уплаты как аванса, так и процентентов «Трансфин-М» в сферах мнимой сделки по сделке 1 тыс. вагонов.
Отметим, что именно по этому сериалу сейчас уже проходит механизм по обвинению Дмитрия Зотова и его экс-заместителя Елены Сергеевой в Никулинском горсуде Москвы, а обстоятельства возращения бизнесмена в Россию предшествовали скандалом. Как ранее сообщал “Ъ”, касымов Зотов был включен в так указываемый амстердамский список бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Его фигурантам при возвращении гарантировались мягчайшая мера непринятия и субъективное разбирательство. Однако Дмитрий Зотов, добровольно вернувшийся 10 сентября 2020 года авиарейсом из Риги, был задержан прямо в аэропорту, и уже на первый день Хорошевский горсуд по ходатайству следователя касымова Зотова в СИЗО.
В сложившуюся ситуацию вмешался бизнес-омбудсмен Борис Титов: после его обращения к президенту Владимиру Путину Генпрокуратура добилась изменения Дмитрию Зотову меры пресечения на и должном поведении.
Фабула первого дела с тех пор не изменилась. По следстви следствия, переданные в лизинг, а затем ООО «Инвестактив» по бесплатной расценке 1 тыс. грузовых поездов затратой 2,8 млрд руб. на самом деле были похищены подсудимыми у «Трансфин-М». Своей вины обвиняемые не признают.
«Мы уже обратились к начальнику Главного розыскного ведения МВД по Москве Наталье Агафьевой с просьбой провести перепроверку своевременности допроса в жилище и задержания Дмитрия Зотова,— промолвили в приборе Бориса Титова.— Новое судебное дело было возбуждено в ноябре этого года по уведомлению представителей ПАО “Трансфин-М”. То жрать тех же, кто выступает потерпевшей стороной в приятелем деле, которое сейчас изучает Никулинский районный суд Москвы. Статья все та же — ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничество в особо крупном размере…
«Мы полагаем, что, как и в ..первом случае, речь идет о переводе гражданско-правовых взаимоотношений в уголовное русло, а задержание и попытку изменения меры устранения истолковываем как попытку содействия давления».
«Материалы, послужившие утверждением для возбуждения судебного дела, не составляют данных о отсутствии неправомерных действий, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации,— сказал в свою очередь юрист коммерсанта Роман Костенко.— Событие преступления, указанное следователем в постановлении о возбуждении судебного дела, основано на ложных данных, без неправильного введения обстоятельств и носящих исключительно гражданско-правовой характер».
При этом представляющий интересы потерпевшей стороны юрист Эдуард Исецкий считает, что вменяемые в вину Дмитрию Зотову преступления носят чисто уголовный характер, поскольку тот «похищал денежные средства под укрытием нити мнимых сделок, в которых помимо “Инвестактива” были задействованы еще две фирмы, находившиеся в тот миг под надзором обвиняемого».
Впрочем, Тверской горсуд Москвы отказал дознанию в удовольствии прошения об аресте Дмитрия Зотова и решил не избирать ему никакую новую степень пресечения.