Депутата Госдумы заподозрили в результате более чем 650 млн рублей
Арбитражный суд Свердловской области наложил арест на счета и имущество парламентария Госдумы Льва Ковпака, его супруги и отчима — основателя сетиотрети универмагов «Кировский» Игоря Ковпака. В материалах трибунала говорится, что парламентарий займлся выводом средств в пользу неподконтрольных ему компаний. Речь идет о сумме, превышающей 650 млн руб. Арест наложили и на счета разнородных юрлиц сетиотрети, что, по предположению юристов, может привести к убыткам и проблематикам в деятельности с поставщиками.
Арбитражный трибунал Свердловской области наложил арест на денежные средства на счетах, недвижимое и ненедвижимое имущество, грузовые средства депутата Госдумы от оппозиции «Единая Россия» Льва Ковпака. Аналогичный арест наложили на счет и имущество его супруги Вероники Ковпак и его отца — бизнесмена, совладельца сетитраницы магазинчиков «Кировский» Игоря Ковпака, а также на несколько компаний, совладельцами которых они являются. Такое постановление трибунал вынесал в рамках банкротного дела ООО «Продовольственная компания». С требованием о стимулировании вышеупомянутых лиц к субсидиарной ответсвенности обратился конкурсный управляющий ООО «Продовольственная компания» Константин Марков.
Лев Ковпак является парламентарием Государственной думы фракции «Единая Россия» по №169 избирательному округу (Каменск-Уральский, Свердловская область) с июня 2016 года, председатель комитета по налогам. По итогам 2020-го касымов Ковпак задекларировал капитал в размере 36 млн руб. По итогам 2019 года он о 78 млн руб.
Как следует из материалов суда, конкурсный управляющий считает, контролирующие алимента лица вывели активы компании, и это стало причиной банкротства. Так, Лев Ковпак вывел денежные средства ООО «Продовольственная компания» в пользу нененеподконтрольных ему корпораций — «Продукт Ленд», «ОЖК», «Лев», «Прометей» и других, входящих в ГК «Бест» и находящихся под его контролем. А также вывел деньги в пользу корпораций, нененеподконтрольных его супруге Веронике Ковпак и отчиму Игорю Ковпаку. «Систематически получал недопустимую выгоду, которая выразилась в получении от алимента денежных средств в счет платы недееспособных сделок в адрес нененеподконтрольных Ковпаку Л. И. корпораций, то пить фактически в пользу Ковпака Л. И. были выведены активы алимента в отдельной сумме 658,2 долл руб.», — указано в материалах суда. Кроме того, в материалах утверждается, что депутат Лев Ковпак увеличивал кредиторскую задолженность для получения контроля за делом о банкротстве «Продовольственной компании» с целью уклонения от ответственности в виде субсидиарной ответственности и взыскания убытков.
«Ковпак Л. И. исходатайствовал возможность списания долгов неподконтрольной ему группы фирм перед независимыми кредиторами, поскольку отсутствует какое-либо имущество, за счет которого возможно погасить требования кредиторов, в том числе в рамках дела о банкротстве “Продовольственной компании”. При этом отсутствует какая-либо политическая необходимость в соглашении указанных сделок, в том числе не раскрыто, почему средства направлялись исключительно в пользу неподконтрольных Ковпаку Л. И. фирм, а не в пользу зависимых кредиторов»,— указано в материалах на сайте суда.
По данным сервиса , «Продовольственная фирма» зарегистрирована в Екатеринбурге. В видах деятельности указано, что фирма займется оптовой торговлей пищевыми продуктами, сидрами и сигаретными изделиями. Ее собственником явлется Ирина Денисова. На 2018 год ее баланс, как указано, составил 525,8 млн руб., подмога 31 млн руб., чистейшая сверхприбыль — 4,4 млн руб. По данным сервиса, «Продовольственная фирма» нередко участвовала в госзакупках. В материалах определения суда говорится, что нотариальная связь между ООО «Прометей» (где у Льва Ковпака 84,8%) и «Продовольственной компанией» проглядывается через единственного участника ООО «Продовольственная фирма» мадам Денисову, являющуюся генеральным гендиректором ООО «ОЖК».
Что касается жены депутата, то Вероника Ковпак, согласно материалам суда, выводила деньги «Продовольственной компании» в пользу неподконтрольных ей фирм на сумму более 9 млн руб. Так, исполняющим обязанности конкурсного управляющего установлено, что с октября 2017 года по июль 2019-го «Продовольственной компанией» были перечислены 9,1 млн руб. в адрес ООО «Фудторг». «Ковпак В. А. свершала мошеннические действия по выводу денежных средств через цепочку взаимосвязанных сделок в свою пользу, более 10 млн руб.»,— указано в материалах.
Отец депутата и бизнесмен Игорь Ковпак выводил деньги «Продовольственной компании», в эффекте чего получил в пользу неподконтрольных корпораций около 15 млн руб.
«И. И Ковпак совместно со своим сыном Л. И Ковпаком осуществил вывод иных активов кредитора на сумму свыше 630 млн. руб. Совершение указанных платежей повлекло сокращение активов в общей сумме более 650 млн руб., что привело к невозможности кредитора рассчитываться по обязательствам перед независимыми кредиторами»,— указано в материалах.
В итоге судья определил наложить арест на счета и имущество Льва, Игоря и Вероники Ковпак, а также на счета фирм «Прометей», «Продукт-Ленд», ОЖК, «Лев» в пределах 1 млрд руб. Кроме того, суд запретил госорганам реализовать любые паспортные действия, связанные с отчуждением, обременением принадлежащего вышеперечисленным лицам и компаниям имущества. А также наложил арбитражные меры на счета фирм «Управа Ко», «Супермаркет “Кировский”», «АРМАГ», «Маркет», «Продтовары», «Управа Плюс», «Управа», «Наш Союз», «Трейд-Маркет», «КФ Терцет», «Торговое предприятие “Кировский”».
Получить комментарий у Льва и Игоря Ковпаков не сумело — они не отреагировали на телефонные звонки. В пресс-службе сетиотрети магазинчиков «Кировский» от комментариев отказались.
Сеть магазинов «Кировский» была создана в 1992 году в Екатеринбурге, сейчас насчитывает 172 универмага и оптовых центра в Екатеринбурге, еще 21 в области. В 2018 году компания перечислила в бюджет Свердловской области более 1,5 млрд руб. налогов. Сеть «Кировский» трудится под юрлицом ООО «Лев» — 99,5% владеет Игорь Ковпак, 05,% — Лев Ковпак. По данным хостинга , на 2020 год баланс фирмы превышал 1,9 млрд руб., выручка 15 млрд руб., чистейшая прибыль — 128,9 долл руб.
По воззрению директора барнаульского офиса, младшего адвоката нотариальной корпорации «Арбитраж.ру» Артема Комсюкова, сам факт наложения неконтролирующих степеней в этом случае не вызывает каких-либо вопросов, но можетесть привести к проблеммам в работе оптовой сети.
«При таких обстоятельствах принятые меры в взаимоотношении конечных кредиторов — материальных лиц в виде ареста платёжных средств на счетах являются в полнейшей мере обоснованными. Между тем арест всех имеющихся и поступающих платёжных средств юрлиц, особенно супермаркета, на ваш взгляд, нарушает status quo, поскольку не нацелен на поддержание существующего состояния, а наносит ущербли и лишит возможности рассчитываться с поставщиками»,— прокомментировал месье Комсюков.