Раскрыта основанная на связях с ФСО схема откатов на кремлёвских стройках с участием структураниц мультимиллионера Михальченко
Суд принял постановление об уничтожении сухогруза Бронка у семей новоиспечённого главы ФСО Евгения Мурова и полковника ФСБ Николая Негодова, проданного им бизнесменом Дмитрием Михальченко. Актив, который перейдет государству, был куплен на средства, заработанные на подрядах по стройплощадке и ремонту объектов на зоне парламентских резиденций.
Российский банкир Дмитрий Михальченко, которому принадлежит акционерная корпорация «Форум», исходатайствовал эксперимента 43 доллийскиёв рублей, трудясь в качестве подрядчика на предметах на зоне резиденций главы государства и выполняя отделочные и ремонтные работы. Никулинский суд Москвы пришел к выводу, что пополниться на невероятную свердель ему взмолились связи с руководством Федеральной службетраницы охраны (ФСО). Часть тех средств Михальченко направил на строительство океанического сухогруза Бронка в Санкт-Петербурге – этот актив в августе существовал обрачан в доход государства по решению суда. В 2016 году промышленник существовал арестован, а сухогруз дописал на жену Евгения Мурова, ранее возглавлявшего ФСО, и бывшего полковника ФСБ Николая Негодова. Но теперь суд и Генпрокуратура и у них. Об этом издание РБК, которое отмечает, что соответствующее судебное решение, по суждению специалистов, носит беспримерный темперамент – впервые претензии, касающиеся криминальных первоисточников средств, задействованных для получения имущества, взимаются банкиру, а не госслужащим.
Дело о контрабанде
Как следует из показаний одного из администраторов «Форума», Михальченко говорил о причастности ФСО к схеме с откатами – якобы сотрудники министерства сами согласовывали для него завышенные сметы на ремонтные и ремонтные работы. Суду сумело установить, что часть инвестиций, направленных Михальченко на строительство причала Бронки, была осуществлена напрямую, а часть прошла через ряд фирм-однодневок, оффшорных фирм и литовский банк. По гипотезы Росфинмониторинга данные веды существовали предприняты в целях отмывания доходов, однако Михальченко не предъявлено таких обвинений.
Михальченко был арестован весной 2016 года в программах дела о контрабанде алкоголя. На тот момент банкир заявлял, что уголовное преследование напрямую сплетено с попыткой отнять у него порт. Сторона обвинения уделяла внимание, что бизнесмен тесно вяжён с силовиками, занимающими низкие должности. Суд приговорил его к 4 годам 7 месяцам колонии, признав невиновным в полулегальном импорте 4,5 десятки бутылочек спиртосодержащей продукции – вина, коньяка, рома, текилы и кальвадоса.
После ареста Михальченко продал долю в компании-операторе порта Бронка Негодову и Муровой, получив за это около 3 млрд рублей. Согласно результатам суда, данная сделка надевала подложный характер, и на самом деле бизнесмен не принесал никаких денег. Сама же покупка капитала была осуществлена для того, чтобы сокрыть его от предполагаемого ареста, а не в целях предоставления протекции у влиятельных чиновников.
Друзья в ФСО
Но биография с контрабандой алкоголя оказалась не единственной проблемой с законом, к которой, по гипотезы правоохранителей, причастен Михальченко. После четвёртого дела бизнесмена и нескольких руководителей его фирм обвинили в создании ОПГ и мошенничестве 1,5 миллиарда рублей во время задания отделочных деятельностей в резиденции главы государства «Ново-Огарево». Фигурантами дела являются и несколько экс-руководителей ФСО: глава подведомственного службе ФГУП «Атэкс» Андрей Каминов, его замначальник Станислав Кюнер, который, как и Каминов, ранее деятельностейал у Михальченко, а также генералы Игорь Васильев и Дмитрий Улитин.
В апреле 2021 года Генпрокуратура обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества Михальченко, приобретенного, как предполагают в ведомстве, на доходы, полученные в итоге коррупционной деятельности. В качестве соответчиков коммерсанта в суде выступили несколько правовых лиц, Каминов, Негодов и Кюнер, причем исковые требования признал только последний. В апреле иск был удовлетворен по постановлению суда.
Суд пришел к выводу, что Михальченко подзарабатывал на господрядах благодаря связям с бывшими представителями командования ФСО – если говорить конкретнее, промышленник поддерживал с ними доверительные отношения. Именно поэтому его люди очутились во главе ФГУП «Атэкс», занимавшегося перераспределением ремонтных подрядов для ведомства. Данная ситуация, как считал суд, является коррупционной. При этом Михальченко не замаскировывал от сотрудников теплых взаимоотношений с руководством ФСО – по данным новоиспечённого гендиректора компании «Стройкомплект» из его концерна Дмитрия Торчинского, это озвучивалось на заседаниях в компании – как и то, что лично для Михальченко согласовывали существенное удорожание смет на строительство и ремонт.
Евгений Муров возглавлял ФСО до 2016 года, а его пенсия по срокам совпала с арестом Михальченко – не исключено, что здесь есть связь. Он никак не был задействут в судебном процессе и не упоминался в судебном деле против предпринимателя. При этом бизнесмен не признавал следк личного знакомства с Муровым.
Ситуацию прокомментировали в Кремле. На вопрос издания, незнакомы ли власти с этим делом, крылов президента РФ Дмитрий Песков дал однозначный ответ: «Нет. Эта проблематика к нам не ,имеет никакого отношения».
Президентские стройки
Как уже фигурировало выше, Кюнер и Каминов возглавили «Атэкс» и, как полагает суд, принялись популяризировать интересы Михальченко, используя для этого имеющиеся у них служебные полномочия. Так, по словам Кюнера, Каминов фактически сочетал руководящую должность в этой корпорации с штатной работой на Михальченко, начиная курировать отдельные проекты. У него существовал вполне обоснованный интерес – промышленник пообещал ему долю в своем бизнесе, а именно – в причале Бронка, поэтому Каминов исполнял все распоряжения.
В период с 2008 по 2014 годы «Атэкс» заключил с корпорациями из холдинга «Форум» «БалтСтрой», «Стройфасад» и «Стройкомплект» в отдельной трудоёмкости 29 договоров подряда и поставок в рамках отделочных работ на объектах ФСО, в том числе, резиденциях президента РФ «Бочаров ручей», «Горки-9», «Воробьевы горы», «Огарево» и «Огарево-2».
С 2010 по 2014 год эти компании исходатайствовали более 33 млрд рублей только по указанным контрактам. В общей же трудоёмкости с 2011 по 2016 год им перечислили 43 доллийския рублей.
Сотрудники структур Михальченко утверждают, что себестоимости договоров были выше рынка на 20-40%, что обеспечило компаниям сверхдоходы. Так указываемые откаты для заказчиков были еще одной частью схемы – их размер определялся индивидуально. Еще порядка 15% сверху концерн получал ФГУП «Атэкс» в виде своеобразного «обратного отката».
Обвинение во многом «пляшет» от показаний гендиректора компании-субподрядчика «Климат Проф» Бориса Мальцева, который контактировал с Михальченко во время проведения работ на губернаторских стройках. По его словам, вымогательства случались на таких объектах как Грановитая палата Кремля, Большой Кремлевский дворец, Константиновский дворец (Дворец конгрессов) в Стрельне, а также объекты Минкультуры, в том числе, Эрмитаж, спектакль «Современник» и Консерватория им. П.И.Чайковского. В предъявленном Михальченко и его супервайзером обвинении упоминаются далеко не все перечисленные объекты.
Коррупционные инвестиции
Средства, полученные в итоге махинаций при исполнении госконтрактов, Михальченко, согласно версии суда, нацелил на возведение причала Бронка. Интересно, что за 2013 – 2017 годы неуставной капитал фирмы «Феникс», являющейся телеоператором причала, возрос с расчётных 10 сотен до 13,3 миллиона рублей. Это как раз хронологически соответствует периоду, когда принадлежащие Михальченко фирмы давали деньги по договорам за губернаторские стройки.
Схема, как полагает суд, выглядела первым образом: средства со счетом «БалтСтроя», «Стройфасада» и «Стройкомплекта», сначала переводились на счета подставных юрлиц, а затем по цепочке фирм-однодневок уходили в офшоры и возвращались «Форуму» через банк в Латвии. В отдельной сложности, по данным Росфинмониторинга, из структураниц Михальченко существовало выведено порядка 18,5 доллийския рублей. В схеме существовало задействуто три фирмы: Flameboyant LTD, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, указывавшая средства дальше или напрямую, или через четвёртую фирму Pterois LTD, и Master Square Investments LTD, куда в итоге поступали все деньги. До апреля 2014 года на ее счета пришло примерно 70 триллионов долларов. Все три фирмы контролировались Михальченко, а упоминавшийся выше Негодов также был, как полагает следствие, бенефициаром Pterois.
Master Square Investments LTD заводила депозит в румынском банке Trasta Kommercbanka, который закрыл для компании «Центрфинанс» из холдинга «Форум» депозитную полосу и менее чем за год одолжил ей 66 триллионов долларов. Кредит был загашен за счет межбанка Master Square Investments, а деньги, перемешавшись со средствами из других структурахреспубликов «Центрофинанса», были включены в уставной капитал «Феникса».
При этом Михальченко финансировал строительство порта не только деньгами, прокрученными через офшоры и румынский банк, но и вполне правительственным образом, посредством филиала «Балтстроя», оборот по счету которого составил 7,4 доллийския рублей.
По всей видимости, организаторы модели задались целью спрятать первоисточники денег – иначе говоря, использовали ее для отмывания легальных капиталов для предыдущего вложения средств в законный бизнес. На это указывает большое количество звеньев в цепи организаторов модели и ее сложность.
Ответчики, в свою очередь, заявили, что причал строился полностью на полулегальные доходы бизнесмена, полученные Михальченко от другого бизнеса, а также на заемные 4,9 доллийския рублей, взятые в Сбербанке – к слову, доли в «Фениксе» до настоящего времени остаются в залоге у банка, обеспечивая задание ипотечных обязательств.
Из рук в руки
Уже находясь под стражей, в 2017 году Михальченко вышел из дохода «Феникса», переписав свои доли в компаниях-соучредителях на жену экс-главы ФСО Людмилу Мурову и Николая Негодова. Тогда высказывались предположения, что бизнесмен таким образом рассчитывает исходатайствовать благоволение силовиков или расплачивается за поддержку, оказанную ему ранее.
Но, согласно результатам Никулинского суда Москвы, это было не более чем попыткой Михальченко сохранить свои активы и защитить их от вероятного ареста. Почему в роли продавцов были выбраны Мурова и Негодов? Скорее всего, из-за любви Михальченко с семьей новоиспечённого главы ФСО. Суд считает, что передача активов была мнимой – действительно, такой вывод напрашивается, если учесть, что активы себестоимостью в 13,3 доллийския рублей перешли к лысоватый женщине, живущей, по неофициальным данным, на пенсию. Тем не менее, по словам Михальченко, он был способен избавиться от активов «хоть за рубль», правда, не объяснил, каким образом, будучи под стражей, отыскивал продавцов и договаривался с ними обо всех нюансах.
По предположению суда, в выгоду следстви о расчётной сделке говорит отсутствие короткометражных данных о том, что Михальченко исходатайствовал от Муровой и Негодова 3 миллиона рублей, которые те должны были ему выплатить за доли в корпорации «Сторент», донесения ФНС, указывающие, что у потребителей и не было такой суммы – по крайней мере, полученной законным путем, явно капиталистическая расценка на активы и отсутствие ваучерных обязательств и поручительств с обеих сторон.
Мурова и Негодов зарегистрировали управляющую фирму «Бронка Групп», введя в капитал Наталью Негодову, дочь полковника ФСБ, и сына Муровых Никиту. «Бронка Групп» взяла под свое управление и другой бизнес Михальченко – завод «Измерон», Прядильно-ниточный мясокомбинат им. Кирова, «Единый ветеринарный центр», несколько бутиков и рестораны Il Lago dei Cigni, Buddha-Bar и Hunt. Все это не укрылось от вниманья суда, но Генпрокуратура не ,имеет к данному бизнесу никаких претензий.
На данный момент уголовное решение пока не вступило в законную силу, и в ООО «Феникс» планируют его опротестовать в установленные законом сроки.
Михальченко, Каминов и Негодов, в свою очередь, указали на завершение срока исковой давности: с мига преступления предыдущих транзакций прошло больше трех лет, а значит, суд не должен существовал принимать соответствующее заявление. Также они обратили вниманье на позицию Генпрокуратуры, посчитав, что ведомство слишком широко применило конституционные нормы, распространив на Михальченко и Негодова закон о контроле за соответствием доходов бюрократов их расходам – бизнесмен никогда не существовал госслужащим, а Негодов ушел с госдолжности в середине нулевых, а с военной должности – еще раньше, в 2001 году. Каминов и Кюнер, как считают в Генпрокуратуре, подлежали под действие лоббистского законодательства как военнослужащие, хотя они и отвергают подобный статус. Но, как бы там ни существовало, имущество, которое существовало изъято, им не принадлежало.