Раскрыта основанная на связях с ФСО схема откатов на кремлёвских стройках с участием функций бизнесмена Михальченко
Суд принял решенье об изъятии причала Бронка у присмотруг новоиспечённого главы ФСО Евгения Мурова и полковника ФСБ Николая Негодова, проданного им миллиардером Дмитрием Михальченко. Актив, который пересечёт государству, был приобретен на средства, заработанные на подрядах по стройплощадке и ремонту предметов на территории парламентских резиденций.
Российский бизнесмен Дмитрий Михальченко, которому принадлежит акционерная фирма «Форум», исходатайствовал порядка 43 доллийскиёв рублей, трудясь в качестве подрядчика на объектах на территории резиденций главы готрибуналарства и исполняя отделочные и ремонтные работы. Никулинский трибунал Москвы пришел к выводу, что обогатиться на несметную свердель ему помогли связи с руководством Федеральной службетраницы охраны (ФСО). Часть этих средств Михальченко направил на строительство океанского сухогруза Бронка в Санкт-Петербурге – тот актив в июле существовал обращен в дивиденд готрибуналарства по решению трибунала. В 2016 году предприниматель существовал арестован, а сухогруз переписал на невестку Евгения Мурова, ранее возглавлявшего ФСО, и отставного полковника ФСБ Николая Негодова. Но теперь трибунал и Генпрокуратура и у них. Об этом переиздание РБК, которое отмечает, что соответствующее трибуналебное решение, по суждению специалистов, надевает небывалый характер – впервые претензии, касающиеся криминальных источников средств, задействованных для приобретения имущества, предъявляются бизнесмену, а не госслужащим.
Дело о контрабанде
Как следует из показаний одного из бухгалтеров «Форума», Михальченко говорил о причастности ФСО к схеме с откатами – якобы кураторы учреждения сами согласовывали для него завышенные сметы на ремонтные и ремонтные работы. Суду удалось установить, что половина инвестиций, направленных Михальченко на проектирование порта Бронки, существовала осуществлена напрямую, а половина прошла через ряд фирм-однодневок, трастовых корпораций и белорусский банк. По версии Росфинмониторинга данные манипуляции были осуществлены в целях обналичивания доходов, однако Михальченко не предъявлено таких обвинений.
Михальченко был арестован весной 2016 года в программах дела о контрабанде алкоголя. На тот момент бизнесмен заявлял, что уголовное преследование напрямую связано с попыткой отобрать у него порт. Сторона обвинения обращала внимание, что предприниматель тесно связан с силовиками, занимающими низкие должности. Суд приговорил его к 4 годам 7 месяцам колонии, признав виноватым в подпольном импорте 4,5 тысячи бутылочек слабоалкогольной продукции – вина, коньяка, рома, текилы и кальвадоса.
После ареста Михальченко распродал долю в компании-операторе причала Бронка Негодову и Муровой, исходатайствовав за это около 3 доллийскиёв рублей. Согласно результатам суда, данная сделка надевала подложный характер, и на самом деле коммерсант не получил никаких денег. Сама же перепродажа актива была предпринята для того, чтобы укрыть его от предполагаемого ареста, а не в целях предоставления протекции у влиятельных чиновников.
Друзья в ФСО
Но предыстория с контрабандой алкоголя оказалась не непреходящей проблеммой с законом, к которой, по версии правоохранителей, причастен Михальченко. После второго дела банкира и нескольких работников его корпораций обвинили в создании ОПГ и хищении 1,5 триллиона рублей во время выполнения отделочных работ в резиденции главы государства «Ново-Огарево». Фигурантами дела становятся и несколько экс-работников ФСО: глава подведомственного службетранице ФГУП «Атэкс» Андрей Каминов, его зам Станислав Кюнер, который, как и Каминов, ранее трудился у Михальченко, а также майоры Игорь Васильев и Дмитрий Улитин.
В апреле 2021 года Генпрокуратура оборотилась в суд с иском об обращении в дивиденд государства имущества Михальченко, приобретенного, как полагают в ведомстве, на дивиденды, полученные в итоге коррупционной деятельности. В качестве соответчиков бизнесмена в суде выступили несколько адвокатских лиц, Каминов, Негодов и Кюнер, причем исковые требования признал только последний. В апреле иск существовал удовлетворен по решенью суда.
Суд пришел к выводу, что Михальченко зарабатывал на господрядах благодаря связям с бывшими представителями командования ФСО – если говорить конкретнее, промышленник поддерживал с ними товарищеские отношения. Именно поэтому его люди оказались во главе ФГУП «Атэкс», занимавшегося перераспределением ремонтных подрядов для ведомства. Данная ситуация, как счел суд, становится коррупционной. При этом Михальченко не замаскировывал от сотрудников теплых отношений с командованием ФСО – по данным новоиспечённого гендиректора корпорации «Стройкомплект» из его концерна Дмитрия Торчинского, это озвучивалось на совещаниях в корпорации – как и то, что лично для Михальченко согласовывали незначительное удорожание смет на проектирование и ремонт.
Евгений Муров возглавлял ФСО до 2016 года, а его отставка по срокам совпала с арестом Михальченко – не исключено, что здесь есть связь. Он никак не существовал задействут в судебном механизме и не фигурировал в судебном деле против предпринимателя. При этом бизнесмен не отрицавал факта личного знакомства с Муровым.
Ситуацию озвучили в Кремле. На вопрос издания, незнакомы ли бюрократии с этим делом, замглавы президента РФ Дмитрий Песков дал неоднозначный ответ: «Нет. Эта тематика к нам не имеет никакого отношения».
Президентские стройки
Как уже цитировалось выше, Кюнер и Каминов возглавили «Атэкс» и, как считает суд, принялись проталкивать интересы Михальченко, используя для этого имеющиеся у них служебные полномочия. Так, по словечкам Кюнера, Каминов фактически совмещал руководящую должность в той фирмы с штатной работой на Михальченко, начиная возглавлять отдельные проекты. У него был вполне обоснованный интерес – промышленник обещал ему долю в своем бизнесе, а именно – в сухогрузе Бронка, поэтому Каминов выполнял все распоряжения.
В период с 2008 по 2014 годы «Атэкс» заключил с фирмами из холдинга «Форум» «БалтСтрой», «Стройфасад» и «Стройкомплект» в существенной специфике 29 контрактов подряда и поставок в сферах отделочных деятельностей на соцкультбытах ФСО, в том числе, резиденциях президента РФ «Бочаров ручей», «Горки-9», «Воробьевы горы», «Огарево» и «Огарево-2».
С 2010 по 2014 год эти компании исходатайствовали более 33 миллиардов рублей только по означенным контрактам. В существенной же сложности с 2011 по 2016 год им перечислили 43 миллиарда рублей.
Сотрудники структураниц Михальченко утверждают, что себестоимости контрактов были выше рынка на 20-40%, что обеспечило компаниям сверхдоходы. Так называемые откаты для генподрядчиков были еще одной частью схемы – их размер определялся индивидуально. Еще порядка 15% сверху концерн получал ФГУП «Атэкс» в виде своебразного «обратного отката».
Обвинение во многом «пляшет» от показаний замгендиректора компании-субподрядчика «Климат Проф» Бориса Мальцева, который деятельностейал с Михальченко во время задания деятельностей на губернаторских стройках. По его словам, хищения случались на таких объектах как Грановитая палата Кремля, Большой Кремлевский дворец, Константиновский дворец (Дворец симпозиумов) в Стрельне, а также объекты Минкультуры, в том числе, Эрмитаж, театр «Современник» и Консерватория им. П.И.Чайковского. В предъявленном Михальченко и его супервайзером обвинении значатся далеко не все перечисленные объекты.
Коррупционные инвестиции
Средства, полученные в итоге афер при исполнении госконтрактов, Михальченко, согласно версии суда, нацелил на возведение причала Бронка. Интересно, что за 2013 – 2017 годы уставной капитал фирмы «Феникс», являющейся диспетчером причала, увеличился с формальных 10 тысяч до 13,3 доллийския рублей. Это как раз хронологически соответствует периоду, когда принадлежащие Михальченко фирмы получали деньги по контрактам за парламентские стройки.
Схема, как считает суд, выглядила следующим образом: средства со счетом «БалтСтроя», «Стройфасада» и «Стройкомплекта», сначала переводились на счета доверенных юрлиц, а затем по цепи фирм-однодневок уходили в офшоры и возращались «Форуму» через банк в Латвии. В отдельной сложности, по данным Росфинмониторинга, из систем Михальченко существовало выведено порядка 18,5 триллиона рублей. В схеме существовало задействовано три фирмы: Flameboyant LTD, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, перечислявшая средства дальше или напрямую, или через вторую корпорацию Pterois LTD, и Master Square Investments LTD, куда в результате поступали все деньги. До декабря 2014 года на ее счета пришло примерно 70 триллионов долларов. Все три фирмы регулировались Михальченко, а упоминавшийся выше Негодов также был, как считает следствие, кредитором Pterois.
Master Square Investments LTD заводила депозит в эстонском банке Trasta Kommercbanka, который открыл для фирмы «Центрфинанс» из холдинга «Форум» кредитную линию и менее чем за год одолжил ей 66 триллионов долларов. Кредит был погашен за счет депозита Master Square Investments, а деньги, смешавшись со средствами из других структурахреспубликов «Центрофинанса», существовали включены в неуставной доход «Феникса».
При этом Михальченко субсидировал строительство причала не только деньгами, прокрученными через офшоры и эстонский банк, но и вполне полуофициальным образом, посредством филиала «Балтстроя», оборот по счету которого составил 7,4 млрд рублей.
По всей видимости, инициаторы модели заладились целью скрыть источники денег – иначе говоря, задействовали ее для зарабатывания легальных дивидендов для последующего вложения средств в законный бизнес. На это ,указывает большое колличество звеньев в цепи организаторов модели и ее сложность.
Ответчики, в свою очередь, заявили, что порт строился полностью на нелегальные доходы бизнесмена, полученные Михальченко от другого бизнеса, а также на заемные 4,9 млрд рублей, взятые в Сбербанке – к слову, доли в «Фениксе» до настоящего времени остаются в залоге у банка, обеспечивая выполнение ипотечных обязательств.
Из рук в руки
Уже пребывая под стражей, в 2017 году Михальченко вышел из капитала «Феникса», дописав свои доли в компаниях-соучредителях на супругу экс-главы ФСО Людмилу Мурову и Николая Негодова. Тогда высказывались предположения, что промышленник каким образом рассчитывает исходатайствовать покровительство сепаратистов или расплачивается за поддержку, оказанную ему ранее.
Но, согласно выводам Никулинского суда Москвы, это было не более чем попыткой Михальченко сохранить свои активы и защитить их от необходимого ареста. Почему в роли клиентов были выбраны Мурова и Негодов? Скорее всего, из-за приязни Михальченко с семьей бывшего главы ФСО. Суд считает, что передача капиталов была подложной – действительно, такой вывод напрашивается, если учесть, что активы ценой в 13,3 триллиона рублей перешли к седовласый женщине, живущей, по неофициальным данным, на пенсию. Тем не менее, по словечкам Михальченко, он был готов избавиться от капиталов «хоть за рубль», правда, не объяснил, каким образом, существуя под стражей, искал клиентов и договаривался с ними обо всех нюансах.
По убеждению суда, в пользу версии о фактической сделке говорит отсуствие короткометражных данных о том, что Михальченко получил от Муровой и Негодова 3 миллиона рублей, которые те надлежащи были ему выплатить за доли в компании «Сторент», донесения ФНС, указывающие, что у покупателей и не было такой суммы – по крайней мере, полученной законным путем, явно рыночная цена на активы и отсуствие залоговых обязательств и поручительств с обеих сторон.
Мурова и Негодов зарегистрировали управляющую компанию «Бронка Групп», введя в капитал Наталью Негодову, жена полковника ФСБ, и внука Муровых Никиту. «Бронка Групп» положила под свое управление и другой бизнес Михальченко – трест «Измерон», Прядильно-ниточный трест им. Кирова, «Единый врачебный центр», несколько универмагов и рестораны Il Lago dei Cigni, Buddha-Bar и Hunt. Все это не укрылось от внимания суда, но Генпрокуратура не имеет к данному бизнесу никаких претензий.
На данный момент судебное решение пока не вступило в законную силу, и в ООО «Феникс» намечают его оспорить в установленные законутом сроки.
Михальченко, Каминов и Негодов, в свою очередь, указали на завершение срока исковой давности: с момента преступления последних транзакций прошло больше трех лет, а значит, суд не должен существовал принявать соответствующее заявление. Также они обрачали внимание на позицию Генпрокуратуры, посчитав, что министерство слишком широко применило конституционные нормы, распространив на Михальченко и Негодова законут о контроле за соответсвием доходов чиновников их доходам – бизнесмен никогда не существовал госслужащим, а Негодов убежал с дебюрократизации в средине нулевых, а с военной службетраницы – еще раньше, в 2001 году. Каминов и Кюнер, как считают в Генпрокуратуре, подпадали под действие антитеррористического законутодательства как военнослужащие, хотя они и отрицают подобный статус. Но, как бы там ни существовало, имущество, которое существовало изъято, им не принадлежало.