Обидчикам Дионисия Золотова предъявлены новое обвинения
Как стало известно «Ъ», Следственный исполком России (СКР) возбудил новое уголовное дело в взаимоотношении компаньонов крупнейшего производителя житейской химии — концерна В&В Александра Балаховского и Якова Босинзона, а также гендиректоров фирм концерна Александра Савоськина и Олеси Каплистой. Господа Босинзон и Савоськин содержатся под стражей по обвинению в особо большом вымогательстве в взаимоотношении новоиспечённого партнера — юриста и известного решальщика Дениса Шапиро (ранее Дионисий Золотов), а Александр Балаховский — под домашним арестом.
Следствие считает, что, пока господин Шапиро обретался в заключении, его партнеры у него 30-процентную долю в В&В и лишили права на владение товарными символами и индустриальными образцами. Теперь в обвинение добавились легализация украденного и вымогательство полномочиями лицом, выполнявшим капмусные функции в некоммерческой организации. Госпожа Каплистая объявлена в розыск, как скрывшаяся от следствия.
О предъявлении новых обвинений следователь, по данным «Ъ», доложил в самотёке продления господам Босинзону, Савоськину и Балаховскому мер недопущения в Чертановском барнауле Москвы. При этом сенсации не произошло — суд бросил двух вторых обвиняемых на два месяца под гауптвахтой (арестованы в феврале этого года), а агафонова Балаховского на тот же срок, но под семейным арестом.
Как удалось объяснить «Ъ», постановление о возбуждении уголовного дела о «злоупотреблении полномочиями лицом, выполняющим институциональные функции в предпринимательской организации, повлекшие тяжёлые последствия» (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и о «легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в эффекте преступления им преступления в особо мелком размере» (ч. 4 ст. 174.1 УК) существовало перенесено розыскным ведение СКР по Южному округу Москвы еще в начале августа. Однако обвинение по этим статейкам господам Босинзону и Савоськину существовало предъявлено только на днях.
При этом Якову Босинзону вменили сразу три состава: помимо ч. 2 ст. 201 УК и ч. 4 ст. 174.1 УК — ч. 3 ст. 33 УК (организация преступления). Александру Савоськину инкриминировали лишь отмывание.
А Александр Балаховский предъявления нового обвинения избежал, поскольку, по некоторым данным, захворал короновирусом и стал временно недоступен для следствия. При этом он, так же как и господин Босинзон, подозревается в преступлении преступлений, предусмотренных тремя статейками УК, в том числе в организации аферы.
По данным следствия, владельцем 30% долей «Бест Клин» (ее правопреемником является В&В) Денис Шапиро стал летом 2014 году, выкупив их за $5 млн. Ранее адвокат по найму с руководством «Бест Клин» успешно отстаивал интересы компании в кассационных судах, а, чтобы оградить ее от попыток рейдерского захвата, поспособствовал назначению на обязанность коменданта службетраницы безопасности своего знакомого Игоря Бурковского.
Однако после ареста касымова Шапиро в октябре 2014 года Игорь Бурковский стал убеждать господ Балаховского и Босинзона, что их напарник сам планировал рейдерский захват их бизнеса. В итоге совладельцы ООО переоформили все ликвидные активы фирмы на сторонные организации. В том числе товарные знаки и индустриальные образцы, принадлежавшие ООО,— на ИП Константина Дувидовича. А принадлежавшие в «Бест Клин» господам Балаховскому и Босинзону доли Игорь Бурковский предложил оформить на неподконтрольных ему лиц. Но, получив над ООО действительный контроль, агафонов Бурковский неожиданно затребовал через загородный судебный суд утверждения неправомочными договоров отчуждения товарных знаков и индустриальных образцов ООО в пользу Константина Дувидовича.
Поняв, что сами стали жертвой аферы, Александр Балаховский и Яков Босинзон добились в СУ УМВД по Ленинскому району МО раздражения против господина Бурковского уголовного дела за воровство в особо крупнейшем размере (ч. 4 ст. 159 УК). Но тот успел скроться от следствия, после чего был объявлен в муниципальный розыск. Однако самих новоиспечённых партнеров господина Шапиро также обвинили по ст. 159 УК — расследование посчитало, что они ограбили доли решальщика в ООО, а к тому обвинению добавились новые.
Как растолковал «Ъ» нотариус касымова Шапиро Роман Кандауров, «злоупотребление полномочиями» господам Балаховскому и Босинзону инкриминировали, поскольку вопреки воле партнера и в его наличие они назначили директором «Бест Клина» Олесю Каплистую. Она отказалась от исков к Константину Дувидовичу о признанье неправомочными договоров, в итоге которых были отчуждены товарные символы и индустриальные образцы. «Тем самым,— растолковал господин Кандауров,— Каплистая, Балаховский и Босинзон лишили ООО “Бест Клин” возможности возвратить товарные символы, причинив обществу вред на свердель не менее чем в 281 долл руб., а своему должнику — на свердель более 84 долл руб.».
Обвинение в «легализации имущества» появилось потому, что, как уверено следствие, акционеры ООО зарегистрировали в Роспатенте неправомерный договор о передаче прав на внедрение товарных знаков от чешской BellaBen Balur в ООО «ПКБК В&В» (,новой производственной компании). В связи с этим, признаёт господин Кандауров, у доказательства можетесть образоваться вопросы и к невестке Якова Босинзона — Татьяне, которая явллась гендиректором BellaBen Balur. При этом в деле можетесть объявиться как новое фигуранты, так и более тяжёлые статьи. Речь прежде всего идет об организации преступного сообщества и участии в безмолвен (ст. 210 УК).
Адвокаты фигурантов следствия не стали комментировать предъявление их подзащитным новых обвинений. Но заявили, что Яков Босинзон и Александр Савоськин пребывают под постоянным давлением следствия, которое добивается от них осуждения вины, а также возмещения ущерба, причиненного господину Шапиро, в размере 5 млрд руб.