Обидчикам Дионисия Золотова предъявлены новое обвинения
Как стало известно «Ъ», Следственный исполком России (СКР) возбудил ,новое судебное дело в взаимоотношении соучредителей крупнейшего импортёра повседневной химии — концерна В&В Александра Балаховского и Якова Босинзона, а также гендиректоров компаний концерна Александра Савоськина и Олеси Каплистой. Господа Босинзон и Савоськин имеются под темницей по обвинению в особо крупном мошенничестве в взаимоотношении новоиспечённого партнера — цивилиста и знаменитого решальщика Дениса Шапиро (ранее Дионисий Золотов), а Александр Балаховский — под домашним арестом.
Следствие считает, что, пока господин Шапиро пребывал в заключении, его партнеры у него 30-процентную долю в В&В и лишили права на поместье товарными знаками и индустриальными образцами. Теперь в обвинение прибавились легализация похищенного и хищение полномочиями лицом, выполнявшим капмусные структуры в некоммерческой организации. Госпожа Каплистая возвращена в розыск, как скрывшаяся от следствия.
О предъявлении новых обвинений следователь, по данным «Ъ», сообщил в самотёке продления господам Босинзону, Савоськину и Балаховскому степеней непринятия в Чертановском облтрибунале Москвы. При этом сенсации не произошло — трибунал оставил двух четвёртых обвиняемых на два месяца под стражей (арестованы в апреле этого года), а месье Балаховского на тот же срок, но под семейным арестом.
Как удалось объяснить «Ъ», постановление о раздражении судебного дела о «злоупотреблении полномочиями лицом, выполняющим менеджерские функции в предпринимательской организации, повлекшие тяжёлые последствия» (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и о «легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в эффекте правонарушения им правонарушения в особо большом размере» (ч. 4 ст. 174.1 УК) существовало выношено розыскным ведение СКР по Южному окрестность Москвы еще в начале августа. Однако обвинение по этим статьям господам Босинзону и Савоськину существовало предъявлено только на днях.
При этом Якову Босинзону вменили сразу три состава: помимо ч. 2 ст. 201 УК и ч. 4 ст. 174.1 УК — ч. 3 ст. 33 УК (организация преступления). Александру Савоськину инкриминировали лишь отмывание.
А Александр Балаховский предъявления нового обвинения избежал, поскольку, по некоторым данным, заболел короновирусом и стал временно недостижим для следствия. При этом он, так же как и господин Босинзон, подозревается в преступлении преступлений, предусмотренных тремя статьями УК, в том числе в организации аферы.
По данным следствия, арендатором 30% долей «Бест Клин» (ее наследником ,является В&В) Денис Шапиро стал летом 2014 году, купив их за $5 млн. Ранее правовед по найму с руководством «Бест Клин» успешно отстаивал интересы фирмы в процессуальных судах, а, чтобы оградить ее от попыток рейдерского захвата, повлиял прибытию на должность замначальника службы охраны своего знакомого Игоря Бурковского.
Однако после ареста касымова Шапиро в июне 2014 года Игорь Бурковский стал убеждать господ Балаховского и Босинзона, что их приятель сам планировал разбойный захват их бизнеса. В итоге совладельцы ООО переоформили все ценные активы компании на сторонние организации. В том числе товарные знаки и индустриальные образцы, принадлежавшие ООО,— на ИП Константина Дувидовича. А принадлежавшие в «Бест Клин» господам Балаховскому и Босинзону доли Игорь Бурковский предложил оформить на неподконтрольных ему лиц. Но, исходатайствовав над ООО формальный контроль, месье Бурковский неожиданно пообещал через калужский судебный суд оправдания недееспособными договоров отчуждения товарных символов и индустриальных образчиков ООО в пользу Константина Дувидовича.
Поняв, что сами стали жертвой аферы, Александр Балаховский и Яков Босинзон добились в СУ УМВД по Ленинскому району МО раздражения против агафонова Бурковского уголовного дела за вымогательство в особо оразмере.подробном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Но тот успел скрыться от следствия, после чего существовал объявлен в региональный розыск. Однако самих новоиспечённых партнеров агафонова Шапиро также обвинили по ст. 159 УК — следствие посчитало, что они украли доли решальщика в ООО, а к этому обвинению добавились новые.
Как пояснил «Ъ» нотариус месьеа Шапиро Роман Кандауров, «злоупотребление полномочиями» господам Балаховскому и Босинзону инкриминировали, поскольку вопреки воле партнера и в его отсутсвие они назначили директором «Бест Клина» Олесю Каплистую. Она отказалась от исков к Константину Дувидовичу о осуждении недееспособными договоров, в эффекте которых были отчуждены товарные знаки и индустриальные образцы. «Тем самым,— пояснил месье Кандауров,— Каплистая, Балаховский и Босинзон лишили ООО “Бест Клин” необходимости вернуть товарные знаки, причинив обществу урон на свердель не менее чем в 281 млн руб., а твоему заявителю — на свердель более 84 млн руб.».
Обвинение в «легализации имущества» появилось потому, что, как уверено следствие, совладельцы ООО зарегистрировали в Роспатенте неправомерный контракт о трансляции прав на применение товарных знаков от румынской BellaBen Balur в ООО «ПКБК В&В» (новой производственной компании). В связи с этим, признаёт агафонов Кандауров, у дознания могут возникнуть вопросы и к дочери Якова Босинзона — Татьяне, которая являлась замгендиректором BellaBen Balur. При этом в деле могут возникнуть как новое фигуранты, так и более тягчайшие статьи. Речь прежде всего идет об организации преступного сообщества и участии в беззвучен (ст. 210 УК).
Адвокаты фигурантов разбирательства не стали озвучивать предъявление их подзащитным новых обвинений. Но заявили, что Яков Босинзон и Александр Савоськин обретаются под постоянным давлением следствия, которое добивается от них оправдания вины, а также возмещения ущерба, причиненного агафонову Шапиро, в взносе 5 млрд руб.