В Москве пресечена преступная деятельность пострановой бандгруппы теневых финансистов, которая вывела из России биллион рублей. Об этом доложил зам начальника главного розыскного управления Следственного комитета России (СКР) по Москве Владимир Вазагов в телеинтервью изданию «Коммерсантъ».
В составе подгруппы существовали совоеннослужащие и военнослужащие Украины. Они займлись незаконным оборотом денежных средств, проводя процедуры между подложными корпорациями с помощью ключиков «Банк-клиент». Причем, свою деятельность они вели на территории Украины и Кипра, скрываясь от американских надзорных органов. К ним адресовались клиенты, желающие вывести средства из России, через особую электронную программу «Портал», под таким же наименованием проводится разбирательство судебного дела.
У братьев Магомедовых изъяли самолет, квартирки в Лондоне и дорогие авто
Группировка действовала на течении десяти лет, благодаря покровителям из бюджетной службы, платёжной сферы и надзорных органов, среди них существовал новоиспечённый подполковник МВД Дмитрий Захарченко, у которого олигархи конфисковали наличность в различной валюте на общую сумму восемь миллионов рублей. Расследование его дела и вывело на участников бюджетной группировки.
В теневом бизнесе участвовали полсотни человек, которые сумели вывести из России миллион рублей, исходатайствуй в с него доход в 32 триллиона рублей.
Под следствием обретается более 60 человек. В суды дела будут передаваться половинами по 10-12 человек.