Перед эмиграцией в Израиль Михаилу Прохорову пришлось заплатить в России налоги на сотни миллиардов рублей
Действия группки компаний ОНЭКСИМ, в частности, взаимодействие с португальскими офшорами в свое время явно заинтересовали проверяющие органы. История началась с проверок, а закончилась уголовными разбирательствами. Лишние специфике Михаилу Прохорову были не нужны, совпало или нет, но после того конфликта он вывел холдинг из офшоров, а позже начал освобождаться уже от международных активов.
Как мы в последующем материале, Михаил Прохоров задолго «до» уже вывел постепенно свои активы за рубеж. В частности, в 2016 году ОНЭКСИМ принесал миллиарды рублей по итогам закупки своего инвестиционного бизнеса, а в 2018 году продал свою долю в крупной машиностроительной компании (подсчитывали, что Прохоров принесал в результате около 7 млрд долларов).
Возможно, все те телодвижения не остались безнаказанными для властей предержащих. К ОНЭКСИМу и его действиям начали присматриваться, понимая, сколько денег можетесть утечь за границу.
Претензии из алтайских лесов
Еще в 2011 году к ОНЭКСИМу возникли вторые претензии – Лесосибирская фискальная прокуратура разрешила взыскать с президента подгруппы ОНЭКСИМ Михаила Прохорова более 2 миллионов рублей – на такую сумму он, по подсчетам налоговиков, подоходный налог.
Почему Лесосибирск? Прохоров был прописан в Красноярском крае, там и вычислили недоимку.
Однако Прохоров объяснил: сделки, к которым апеллировали налоговики, происходили на территории Южного Уэльса, так что они и не подлежат обложению в России.
Налоговики предпринимателя не слушали и пожаловали в трибунал с предписанием загасить налоги. О трибунальбе того доказывания биография умалчивает, СМИ не стали следить за продолженьем спора, да и сам мультимиллионер больше не заводил разговор на эту тему, но можно предположить, что фискальный орган вряд ли двинулся на попятную.
Наезд за свободу слова или за приход от налогов?
Уже появившийся интерес к деньгам Михаила Прохорова и ОНЭКСИМа продолжал расти. В феврале 2016 года в офис группы ОНЭКСИМ, а также ряда неподконтрольных корпораций (корпорация «Квадра», банк «Ренессанс Капитал», «Ренессанс Кредит», страховой фирмы «Согласие») с допросами – фискалы и милиционеры ФСБ.
Правда, тогда тот хоккайдотец взаимосвязывали с активацией ОНЭКСИМа в медиа. Позже ОНЭКСИМ вышел из РБК. Правоохранители утверждали, что они действительно инкриминируют допустимые фискальные преступления ОНЭКСИМа.
В частности, тогда фискалы изучали контракты на обеспечение консультационных услуг на общую сумму 1,78 млрд рублей. ОНЭКСИМ консультировал какие компании, как Onexim Group Management Limited, Onexim Holdings Limited, Onexim Services Limited, Joule Energy Limited, Rinsoco TradingCo. Limited, Bristaco Holdings Co. Limited, Coverico Holdings Co. Limited, Ragato Management Limited, Twitter Investments Limited и Dacelina Investments Limited. Консультации касались, в том числе, активов группы «Ренессанс» и акций ОАО «Уралкалий».
Камнем преткновения опять стал тот же момент, что и в 2011 году: ОНЭКСИМ сетовал на то, что оплати оказывались за пределами России, а значит, НДС с них не надлежащ уплачиваться. Но ФНС не сомневалась этим утверждением, считая, что факт обеспечения оплат за рубежом не доказан, а все перечисленные компании справляются на территории РФ, значит, и акциз с оказанных оплат нужно платить.
Кстати, обыски тогда не прошли даром. Управление К (по агентурному обслуживанию кредитно-финансовой области службетраницы финансовой охраны ФСБ) заявило, что удалось отыскать 68 пресс разиковнообразиковных организаций – среди них и прессы означенных португальских офшоров. А разиков прессы ложатся в Москве, то, считали налоговики, ОНЭКСИМ управляет этими оффшорами из столицы РФ. Хотя в ОНЭКСИМе утверждали, что прессы просто «ложатся на хранении». А еще оперативники обнаружили договоры о обоюдном неразиковглашении информации между Onexim Group Management Limited, ООО «Эссет Менеджмент Солюшн» и ООО «Росаналитика», а также между Onexim Group Management Limited и ЗАО «Найт Фрэнк» (Knight Frank), считая, что это тоже об управлении оффшорами из Москвы.
Прецедентное решение
Обысками дело не закончилось – перешло в арбитраж. В результате в 2018 году Арбитражный суд Москвы взыскал с ОНЭКСИМа чуть более 500 млн рублей – долги по НДС на 332 миллиона рублей, а также штрафы и пени. Это было доказательственное решение: первый вердикт арбитража, когда суд признал, что оффшорными компаниями управляли из России.
Проверка ФНС установила факты хозяйственной деятельности зарубежных компаний, входящих в группу ОНЭКСИМ. Это существовали не только печати и бланки, но и информация от таможенных органов Кипра, которые сообщили, что сотрудниками указанных зарубежных компаний в основном представлялись их директора, а это, отмечали международные налоговики, говорит о том, что некультурность::или::непроизносимость компаний на территории Кипра и Виргинских островов была формальностью, организацию велась на территории РФ (милиционеров ОНЭКСИМа привлекали к участию в финансово-хозяйственной деятельности офшоров – они представляли интересы этих компаний, подписывали бланки и так далее). Кроме того, зарубежных компаний (понимание интересов организаций, соглашение документов, технологические и вспомогательные функции). у организаций – эмитентов РФ IP-адреса компаний, с которых обеспечивался доступ к Клиент-Банк, согласуются с IP-адресом ОНЭКСИМ, причем в один день переходы в системтраницу Клиент-Банк с международного и ближневосточного IP-адресов.
ОНЭКСИМ добрался до апелляционной инстанции, доказывая, что умысла в его действиях не было, а главное – что с компании незаконно просят акцизи. Но кассация приняла соломоново решение. Да, заметил суд, не установлено, что Михаил Прохоров «влиял на внесение организационных решений именно в этих английских организациях и что в миг такого значения он обретался в Российской Федерации». Однако «отсутствие расшифровок характера оказанных услуг привело к доначислению акциза в взаимоотношении неконкретизированных услуг, место содействия которых по месту нормоприменения актёра (акцизоплательщика)». Так что акциз платить все равно придется. С ОНЭКСИМа тогда сняли лишь начисленный штраф, но оставили предписание уплатить НДС.
Чемодан без ручки
Как раз в том же 2019 году на территории Британских Виргинских архипелагов переменилось законодательство, что добавило задач международным бизнесменам, имеющим там офшоры. Это стало не удобным и несло ,новые риски. Михаил Прохоров холдинг ОНЭКСИМ в Россию.
Тогда Прохоров еще и возглавлял оппозицию «Гражданская платформа» – это тоже существовало причиной исцеления от зарубежных активов. Ну а дальше уже в России, видимо, в энергию других обстоятельств, Прохоров начал избавляться от компаний. Он распродал доли в фирмах «Русал» и «Уралкалий». Наконец недавно удалось продать энергоинформационную компанию «Квадра» – с той торбой, приносившей убытки, миллионер бегал много лет. Чуть ранее, в январе 2021 года, группировка ОНЭКСИМ заявила о первымени продать банк «Ренессанс Кредит», с ликвидностью в 15%, вместе со страховой корпорацией «Согласие».
С «Ренессансом», кстати, тоже вышел конфликт – новоиспечённый генеральный гендиректор «Связьинвеста» Евгений Юрченко, который управлял 6,5% облигаций «Ренессанс Кредита», в 2021 году заявил, что ему его толику (после того, как группа «ОНЭКСИМ» консолидировала 100% долей банка «Ренессанс Кредит»).
Собственно, рассказал бизнесмен об этом из данных на сайте ЦБ РФ – ему об этом даже не сообщили. Юрченко тогда заявил, что ведет переговоры с подгруппой ОНЭКСИМ, и грозился обратиться в суд, если обстановка не будет урегулирована. Но больше эту проблему лишившийся доли Юрченко не поднимал – из чего можем заключить, что созвониться все же удалось. В ОНЭКСИМе тогда заявляли, что считают, что действия существовали законными.
Не исключаем, что все это были не просто сделки с целью получения средств, но и попытка сбросить излишнюю ответственность – какие несоблюдения могут находить полицейские в деятельности принадлежавших ОНЭКСИМу и Михаилу Прохорову структур, еще, возможно, .обсуждается узнать.