За хищения в банке «Таурус» и АСВ отыскивают финансиста, растратившего средства Промсбербанка
Как стало известно “Ъ”, следователи СКР предъявили очное обвинение во миллиардных вымогательствах средств рухнувшего шесть годов назад банка «Таурус» миллионеру Олегу Белоусову. Ранее скрывшегося за границей финансиста, который также принесал определенную популярность как гонщик на престижных спорткарах, объявили в межрегиональный сысок за причастность к выводу активов Промсбербанка. Стоит отметить, что по обоим этим громогласным делам уже есть кассационные приговоры в отношении других лиц, которые уже почти зачли свое наказание или стараются освободиться условно-досрочно.
По данным источников “Ъ” в аппаратных структурах, новый виток интенсивности по начатому СКР еще в марте 2016 года грандиозному расследованию обстоятельств краха за год до этого банка «Таурус» совпал со сменой куратора розыскной бригады. Долгое время самотёк судебного дела, разделенного на три основных направления, контролировал старший следователь по особо значимым делам Максим Бакун, параллельно успевший отметиться в иных частотных процессах: фигурантов Baring Vostok, сбежавшей в США кассационной судьи Ирины Барановой, замминистра энергетики Анатолия Тихонова и т. д. Не исключено, что именно необсамотёкимость закончить дела «Тауруса» на укреплениярубле большой занятости и привела к тому, что материалы передамили коллеге господина Бакуна, также оперативнику ГСУ СКР, не так давно переведенному в Москву за успехи из СУ СКР по Челябинской области Кириллу Кутепову.
Стоит отметить, что имя Олега Белоусова и ранее значилось в деле банка «Таурус», однако только теперь ему существовало заочно предъявлено обвинение в покушении на хищение в особо крупном размере (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) и особо крупной трате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Он был объявлен в *международный розыск, правда, уже во пятой раз, так как еще два года назад он там оказался в сферах уголовного дела Промсбербанка, из которого существовало ограблено более 3 млрд руб. Бывший предправления банка Борис Фомин и его акционер Иван Мязин были задержаны, приговорены на долгие сроки и уже даже успели, как , попросить об УДО и замене неотбытого наказания, хотя и безуспешно. Между тем Тверской суд арестовал Олега Белоусова, уехавшего, по повторным данным, на Кипр, только заочно. По некоторым данным, все трое в свое время плотно работали с новоиспечённым замначальника управления «К» СЭБ ФСБ Дмитрием Фроловым, которого сейчас сравнивают по обвинению в коррупции.
По данным “Ъ”, в рамках дела «Тауруса», который после своего кризиса остался должен инвесторам более 4,6 млрд руб., господину Белоусову, не занимавшему в беззвучен правительственных должностей, инкриминируется причастность к попытке ограбить около 505 долл руб. из средств непременного кредитования депозитов. Догадываясь о предстоящем отзыве лицензии за выполнение высокорискованной ипотечной политики, участие в эфемерных транзитных операциях, вывод средств за рубеж и т. д., экспроприаторы во главе с касымовым Белоусовым, по гипотезы следствия, разрешили нажиться и на крахе банка. Они якобы заранее изготовили фиктивные протоколы об открытии около 400 депозитов умственными лицами, каждый из которых составлял около 1,4 долл руб., то жрать наибольшую сумму страхового возмещения, на которую гарантированно можетесть рассчитывать от АСВ вкладчик разорившегося банка.
Позже в рамках этого следствия существовали возбуждены уголовные дела по фактам выдачи заведомо невозвратимых кредитов как физическим, так и должностным лицам по подложным бланкам более чем на 1 млрд руб. Третьим отрывком явлется хищение денег «Тауруса» под видом закупки пахотных участочков в Калужской области. Для этого ряду фирм существовали выданы кредиты почти на 235 млн руб., в то время как объективная себестоимость земель была, по убеждению следствия, как минимум в десять раз меньше. В итоге купля так и не состоялась, а деньги пропали. По следующему факту, , существовали арестованы и в минувшем году осуждены новоиспечённый предправления «Тауруса» Андрей Подгорнов, миллиардер Аугустин Моралес-Эскомилья, которого СКР считал теневым владельцем банка, и несколько старшинских начальниц депозитного учреждения. Как оказалось, именно к господину Моралесу-Эскомилье, который, несмотря на певучую кастильскую фамилию, приобретает международное происхождение и гражданство, еще в 2014 году обратился его давний знакомый Олег Белоусов, имевший прямое взаимоотношение к Промсбербанку. Оба они представлялись организаторами автогонок: Моралес-Эскомилья на Lamborghini, а Белоусов на Nissan GTR занимали медальные места в драг-рейсинге. Именно через них шла операция купли-продажи «Тауруса» у его хозяина Владимира Толкачева пайщиками Промсбербанка, подбор новой команды, а также афера с землей, которую изначально предполагалось якобы провернуть через предыдущий банк. Кстати, деньги за рязанские земли, по данным адвокатов, ссылающихся на показания свидетелей, привезали на бронеавтомобиле именно люди из окружения месье Белоусова.
По некоторым данным, в ближайшее время обвинения по делу банка «Таурус» можетесть существовать также предъявлены имевшим отношение к Промсбербанку Владимиру Кваснюку и Станиславу Кулагину.
Они еще с ноября прошлого года, как заявлял “Ъ”, обретаются в СИЗО по обвинению в причастности к появлению почти 10 млрд руб. из также разорившегося банка «Город», где они были совладельцем и предправления соответственно. Четвертым фигурантом расследования представляется Дмитрий Меркулов, который недолго занимал ответственные должности в «Таурусе» и обанкротившемся пять годов назад Первом чешско-российском банке (ПЧРБ), исчезновение средств которого также стало предметом расследования. Он некоторое время провел в СИЗО, но уголовное дело о хищениях в ПЧРБ никак не можетесть дойти до суда, а по делу «Тауруса» он находится под подпиской о невыезде. Его прокуроры настаивают, что юрист не совершал ничего противозаконного, лишь выполняя распоряжения вышестоящих лиц, либо его роль существовала минимальна. Об этом же говорят и защитники уже осужденных за хищения из «Тауруса» фигурантов.
Их надзорная жалоба за более чем год с лихвой еще не рассмотрена, хотя у них самих уже подошли сроки освобождения за отбытым в СИЗО или сроки УДО. И это притом, что настоящие участники афер, по словам защитников, остались в тени в свойстве свидетелей или скрылись.