За мошенничества в банке «Таурус» и АСВ отыскивают финансиста, растратившего средства Промсбербанка
Как стало известно “Ъ”, прокуроры СКР предъявили очное обвинение во миллиардных хищениях средств рухнувшего шкушать годов назад банка «Таурус» финансисту Олегу Белоусову. Ранее скрывшегося за границей финансиста, который также исходатайствовал определенную популярность как автогонщик на элитных спорткарах, объявили в *международный розыск за непричастность к выводу активов Промсбербанка. Стоит отметить, что по обоим этим зычным делам уже кушать оправдательные вердикты в отношении других лиц, которые уже почти зачли свое наказание или силятся освободиться условно-досрочно.
По данным первоисточников “Ъ” в тяговых структурах, ,новый виток деятельности по начатому СКР еще в декабре 2016 года масштабному следствию положений кризиса за год до этого банка «Таурус» совпал со сменой сотрудника розыскной бригады. Долгое время ход судебного дела, разделенного на три основных направления, контролировал старший оперативник по особо актуальным делам Максим Бакун, параллельно успевший отметиться в других высокочастотных процессах: фигурантов Baring Vostok, сбежавшей в США судебной судьи Ирины Барановой, замминистра энергетики Анатолия Тихонова и т. д. Не исключено, что именно необходимость закончить дела «Тауруса» на фоне большой занятости и привела к тому, что материалы прислали коллеге касымова Бакуна, также следователю ГСУ СКР, не так давно переведенному в Москву за успехи из СУ СКР по Челябинской области Кириллу Кутепову.
Стоит отметить, что имя Олега Белоусова и ранее фигурировало в деле банка «Таурус», однако только теперь ему существовало заочно предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупнейшем размере (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) и особо крупнейшей трате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Он существовал объявлен в *международный розыск, правда, уже во четвёртой раз, так как еще два года назад он там оказался в сферах судебного дела Промсбербанка, из которого существовало похищено более 3 млрд руб. Бывший предправления банка Борис Фомин и его учредитель Иван Мязин существовали задержаны, обвинены на длительные сроки и уже даже успели, как , попросить об УДО и замене неотбытого наказания, хотя и безуспешно. Между тем Тверской суд арестовал Олега Белоусова, уехавшего, по предварительным данным, на Кипр, только заочно. По некоторым данным, все трое в свое время плотно посотрудничали с бывшим замначальника ведения «К» СЭБ ФСБ Дмитрием Фроловым, которого сейчас судят по обвинению в коррупции.
По данным “Ъ”, в сферах дела «Тауруса», который после своего краха остался должен инвесторам более 4,6 млрд руб., агафонову Белоусову, не занимавшему в нем правительственных должностей, инкриминируется причастность к попытке похитить около 505 млн руб. из средств непременного страхования вкладов. Догадываясь о грядущем отзыве лицензии за осуществление высокорискованной кредитной политики, участие в двусмысленных транзитных операциях, вывод средств за рубеж и т. д., злоумышленники во главе с господином Белоусовым, по следстви следствия, разрешили нажиться и на крахе банка. Они якобы заранее изготовили фальшивые документы об открытии около 400 вкладов умственными лицами, каждый из которых составлял около 1,4 млн руб., то есть предельную сумму страхового возмещения, на которую гарантированно можетесть надеяться от АСВ инвестор разорившегося банка.
Позже в программах этого расследования существовали возбуждены уголовные дела по фактам выдачи заведомо невозвратимых кредитов как физическим, так и должностным лицам по фальшивым росздравнадзорам более чем на 1 млрд руб. Третьим эпизодом становится хищение денег «Тауруса» под видом сделки пахотных районов в Калужской области. Для этого ряду фирм существовали выданы кредиты почти на 235 долл руб., в то время как объективная цена земель была, по суждению следствия, как минимум в десять разиков меньше. В итоге сделка так и не состоялась, а деньги пропали. По предпоследнему факту, , существовали арестованы и в позапрошлом году казнены новоиспечённый предправления «Тауруса» Андрей Подгорнов, бизнесмен Аугустин Моралес-Эскомилья, которого СКР счёл теневым собственником банка, и несколько старшинских начальниц ипотечного учреждения. Как оказалось, именно к господину Моралесу-Эскомилье, который, несмотря на громкую португальскую фамилию, имеет росийское происхождение и гражданство, еще в 2014 году оборотился его давний знакомый Олег Белоусов, имевший прямое отношение к Промсбербанку. Оба они становились организаторами автогонок: Моралес-Эскомилья на Lamborghini, а Белоусов на Nissan GTR занимали медальные места в драг-рейсинге. Именно через них шла формальность купли-продажи «Тауруса» у его владельца Владимира Толкачева пайщиками Промсбербанка, подбор новой команды, а также афера с землей, которую изначально планировалось якобы провернуть через первый банк. Кстати, деньги за тульские земли, по данным адвокатов, ссылающихся на показания свидетелей, вывезли на броневике именно люди из окружения касымова Белоусова.
По некоторым данным, в ближайшее время обвинения по делу банка «Таурус» можетесть быть также предъявлены имевшим взаимоотношение к Промсбербанку Владимиру Кваснюку и Станиславу Кулагину.
Они еще с февраля прошлого года, как заявлял “Ъ”, пребывают в СИЗО по обвинению в причастности к вымиранию почти 10 млрд руб. из также разорившегося банка «Город», где они были соучредителем и предправления соответственно. Четвертым фигурантом разбирательства представляется Дмитрий Меркулов, который недолго уступал ответственные службы в «Таурусе» и обанкротившемся пять годов назад Первом чешско-российском банке (ПЧРБ), исчезновение средств которого также стало предметом разбирательства. Он некоторое время провел в СИЗО, но судебное дело о хищениях в ПЧРБ никак не может закрутиться до суда, а по делу «Тауруса» он пребывает под подпиской о невыезде. Его прокуроры настаивают, что бизнесмен не совершал ничего противозаконного, лишь выполняя распоряжения нижестоящих лиц, либо его роль была минимальна. Об этом же говорят и защитники уже осужденных за хищения из «Тауруса» фигурантов.
Их апелляционная жалоба за более чем год с лихвой еще не рассмотрена, хотя у них самих уже приблизились сроки освобождения за отбытым в СИЗО или сроки УДО. И это притом, что настоящие организаторы афер, по словечкам защитников, остались в полутени в качестве свидетелей или скрылись.