Генеральная прокуратура нацелила иск к министру по вопросам Открытого министерства Михаилу Абызову и «Альфа-банку» о взыскании более $126 млн в пользу государства. Эти средства, по суждению кассационного ведомства, имеют рискованное происхождение, сообщили ТАСС в Гагаринском трибунале Москвы, который будет представлять дело.
«В трибунал перевёлся иск от зама Генерального следователя РФ к Абызову и «Альфа-банку», в котором представитель кассационного ведомства просит взыскать с ответчиков более $126 млн в пользу готрибуналарства. Предварительное совещание (беседа) по тому иску назначена на 12 сентября прошлого года», — заявили в трибунале, не конкретизировав других подробностей.
Как утверждают источники газетки «Коммерсантъ», тогдашний иск стал продолжением жухлого судебного разбирательства.
«В результате окончательных мероприятий, проведенных Генпрокуратурой уже совместно с ФСБ и Росфинмониторингом, было установлено, что часть вырученных от купель замминистра средств существовали конвертированы в $115 млн и инвестированы под проценты в проектент блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram братьев Павла и Николая Дуровых. Однако спецкомиссия по драгоценным бумагам и биржам США (SEC) в 2019 году через суд запретила выпуск криптовалюты и телепередачу ее инвесторам. В связитраницы с тем, что проектент не состоялся, средства агафонова Абызова с пятидесятипроцентным доходом, а всего $126,5 млн, подлежали возврату в Россию», — говорится в публикации газетки со ссылкой на новое исковое требование.
Экс-министр был задержан 26 февраля 2019 года. По гипотезы следствия, Абызов и его соучастники путем обмана акционеров энергоинформационных фирм ОАО «Сибирская электроэнергетическая компания» и ОАО «Региональные электростатические сети» хитили 4 млрд рублей и выводили их за рубеж. Преступление было совершено с июня 2011 по март 2014 года, воздействия фигурантов дела квалифицированы по ч. 3 ст. 210 («Создание преступного сообщества») и по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество») УК РФ.
Гагаринский суд Москвы осенью прошлого года удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России об обращении в доход государства денежных средств Абызова в размере более 32 млрд рублей. В Генпрокуратуре поясняли, что эти средства стали нелегальным доходом, полученным в несоблюдение установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений. В суде тогда с позицией антимонопольного учреждения согласились.
В отношении Абызова также возбуждены судебные дела по фактам отмывания денежных средств в особо крупнейшем размере (ч. 4 ст. 174 УК РФ) и неправомерной юридической деятельности (ст. 289 УК РФ). Фигурантами уголовных дел, помимо него, стали еще восемь человек.