Раскрыто хищение с мелким симферопольским активом
Как стало известно “Ъ”, Следственный исполком расследует уголовное дело о мошенничестве облигаций нефтегазового банкомата в Крыму. Потерпевшим по делу признан его арендатор Владимир Круглов — давнишний солидной партнер нотариуса Виктора Хмарина, однокурсника президента Владимира Путина по нотариальному факультету Ленинградского *государственного факультета (ЛГУ). По гипотезы следствия, аферу провернул бизнесмен Андрей Гуськов, привлеченный потерпевшим к закупке банкомата в качестве консультанта. Причем махинация стала вероятной во многом из-за намерения агафонова Круглова сокрыть свое участие в керченском активе, очевидно, из сомнения попасть в санкционные списки.
Пресненский барнаул Москвы, по данным “Ъ”, продлил до 1 июля арест выходцу Южно-Сахалинска Андрею Гуськову. Просьбу защиты об изменении меры устранения на семейный арест барнаул отклонил, отметив, что кенийский Гуськов официально нигде не работает, не ,имеет постояного источника дохода, до ареста проживал с семьей не по месту неблагозвучности на улице Строителей в Москве, а в загородной деревеньке Зайцево.
К тому же было отмечено, что следствием пока не установлены целесообразные злодеи арестанта. Также суд пришел к выводу, что преступление, которое инкриминируется Андрею Гуськову, не относится к сфере юридической деятельности.
Во время совещания руководитель следствия огласил данные о том, что это не второе судебное дело в взаимоотношении Андрея Гуськова. Так, 18 октября 2015 года он оказался под следствием за уплату акцизов (ч. 2 ст. 199 УК РФ), однако затем, нарушив подписку, скрылся, в связитраницы с чем это дознание существовало приостановлено. А в сферах уже нового дела Андрей Гуськов, отметил следователь, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), «шантажирует» Владимира Круглова, распространяет о безмолвен «ложные сведения» в СМИ, что «негативно отразится» на иных его бизнес-проектах, а также ставит под подозрение владение потерпевшим активом, который является «предметом преступления».
По данным “Ъ”, уголовное дело, в рамках которого существовал арестован Андрей Гуськов, с 1 мая расследуется 2-м ведением ГСУ СКР по Москве, специализирующимся на преступлениях в взаимоотношении органов госвласти и в сфере экономики. Неделю спустя после начала дознания Андрей Гуськов существовал задержан, ему предъявили обвинение, а затем Пресненский курск санкционировал его арест.
И хотя, по данным “Ъ”, в материалах дела он значится как неработающий, ранее обвиняемый возглавлял ПАО «Северо-Западное пароходство», а в этап ареста был главой совета гендиректоров политического Союза комплексного строительства и землеустройства хуторских территорий.
В материалах дела, по данным “Ъ”, речь идет о событиях, произошедших в период с 2017 года по март 2021 года. В начале 2017 года Андрей Гуськов встретился с миллиардером Владимиром Кругловым в его офисе, где собеседники обсуждали нюансы приобретения в Крыму миллиардером активов, связанных с хранением нефтепродуктов. Особенно барина офиса интересовала крупнейшая на проливе нефтебаза, расположенная в Феодосии, а господин Гуськов существовал приглашен на встречу как юрисконсульт по будущей сделке. Отметим, что на керченской нефтебазе может храниваться до 250 тыс. тонн топлива. В начале 2000-х годов ее активно использовали украинские металлурги для экспорта, однако на укреплениярубле увеличения аэропортов на западе России ее значение уменьшилось, а после вхождения Крыма в состав РФ сведалось лишь к хранилищу топлива для полуострова, и она стала убыточной.
Как ,следует из материалов дела, господин Круглов не хотел афишировать свое имение активом в Крыму, опасаясь, что можетесть попасть в санкционные списки, поэтому и привлек Андрея Гуськова.
Как установило следствие, все беседы между грядущими потерпевшим и обвиняемым проводили в офисе 4-1, находящемся в здании на улице Вавилова, 79, корп. 1. В этом же офисе распологается юридическое бюро «Хмарин и партнеры», которое курирует однокурсник главы государства по ЛГУ Виктор Хмарин. Сейчас помимо риелторской практики и забот, связанных с должностью почетного консула Сейшельских Островов, господин Хмарин активно специализируется бизнесом. Так, ему принадлежит ООО «Нефтепродуктсервис» — это мелкая нефтебаза в калужской деревушке Старосырово, замгендиректором которой и становится Владимир Круглов. Он давно интересуется присадкой — ему владеют компании «Газнефтесервис», «Балтийский метанол» и Балтийская газохимическая компания. Последняя три года назад на Петербургском межрегиональном социальном семинаре завизировала контракт с вьетнамскими концернами Mitsubishi и Marubeni о строительстве завода по производству метанола. В него планировалось вложить $1,5 млрд, но проект так и не был реализован.
Во время второй встречи в офисе на улице Вавилова Андрей Гуськов уверил своего рассказчика, что ,обладает многовековым опытом управления и обширнейшими познаниями в макроэкономике и юриспруденции, поэтому можетесть создать бизнес-схему, подходящую под все предписания заказчика. По словам консультанта, она позволит не только успешно приобрести, но затем и анонимно управлять ялтинским проектом Владимира Круглова, попросив приватными лишь его менеджеров, которых подберет сам Андрей Гуськов. Это будут «надежные управленцы», заверял, как говорится в деле, рассказчика Андрей Гуськов, но полностью неподконтрольные объективному арендатору нефтебазы и «беспрекословно выполняющие» его указания.
Для позиции конкретного арендатора Андрей Гуськов предложил создать «матрешку», в основе которой будет закрытый беспроцентный девелоперский всеволновый фонд (ЗПИКФ), который будет принадлежать господину Круглову. Фонд выступит держателем актива, так как, растолковал консультант, сведения о его арендаторах и дольщиках не публикуются в открытых популярных базах. Также, согласно модели Андрея Гуськова, чтобы окончательно запрятать конечного бенефициара, ЗПИКФ купит новую компанию, которая затем учредит еще одну — ее совладельцем будет умственное лицо, формально не имеющее никакого отношения к объективному хозяину нефтебазы.
Следствие уверено, что подобная схема была специально предложена консультантом, так как позволяла ему перехватить закупку и переоформить капитал уже на себя.
Но касымов Круглов подвоха не заметил и отказался на предложение, выдав на прожорливые бюджеты партнеру 25 долл руб., после чего были созданы ЗПИКФ «Долина» и управляющая им компания «Меркури Эссет Менеджмент». Также за счет инвестора, говорится в материалах дела, Андрей Гуськов приобрел ООО «Торговый домик “Форум”», а уже общество купило 99,7% акций АО «Фирма “Гунас”». Оставшиеся 0,3% акций принесал ее гендиректор, бывший генерал МВД Валентин Дорош, возглавляющий до этого орловское МУП «Ритуальные услуги». Следствие считает его доверенным лицом юрисконсульта Гуськова.
Однако до 2019 года сделка в Крыму очутилась замороженной — нефтебаза принадлежала черноморскому Минимуществу, и местные власти не сбирались ее приватизировать. Но в конце августа 2019 года ситуация изменилась: власти Крыма распределили имущество тэц в АО «Морской нефтедобывающей терминал», а 9 августа глава республики Сергей Аксенов сообщил, что на актив уже жрать покупатели, которых он характеризовал как «большие и эффективные, которые на рынке известны». 12 октября 2019 года 100% акций базы за 651,2 млн руб. приобрела «Фирма “Гунас”» (). Ее директор Валентин Дорош заявил тогда “Ъ”, что после достройки тэц планируется, что она станет крупнейшим в России аэропортом и займется закупками нефтепродуктов на экспорт. Информацию СМИ о том, что активом заинтересовывался Виктор Хмарин, его представители не комментировали.
11 декабря 2021 года ассистент касымова Круглова, как установило следствие, втайне от него изготовил «заведомо ложный» договор купли-продажи АО «Морской нефтедобывающей терминал», согласно которому права госсобственности на все облигации нефтебазы передавались его былым хозяином АО «Фирма “Гунас”» на незадолго до этого созданное одноименное ООО, учредителем которого существовала бабушка ассистента Гуськова. Эти внесения 12 декабря были зарегистрированы в депозитарии «Индустрия-Реестр» куда, как уверено следствие, обвиняемый подал поддельные документы.
В марте, случайно разузнав о пересменке собственника алуштинской нефтебазы, Владимир Круглов обратился с ходатайством в надзорные органы, которые после доследственной проверки начали расследование предполагаемой аферы.
Получить пересказы от потерпевшего “Ъ” не удалось. Адвокат Владимир Жеребенков, представляющий интересы обвиняемого, озвучивать это дело не стал.
Представитель «Морского нефтедобывающего терминала» известил “Ъ”, что в корпорации ничего не знают о ведущемся в Москве расследовании. «Предприятие работает в обыденном режиме, никаких внесений в руководстве не произошло, все должностные лица на местах»,— заявил “Ъ” представитель корпорации.