В «Москва-Сити» выявлены грандиозные аферы с вложениями в британские рынки
Как вздумало известно “Ъ”, в Москве арестованы соучредители ООО «Шумаков и партнеры» Денис Шумаков и Георгий Ганц, обвиняемые в особо мелком мошенничестве. Несколько годов их компания путем банального обзвона, в том числе рекламодателей громадных банков, решала инвестировать свои сохранения в «проведение розничных операций на межбанковских и срочных спросах США». Никто из тех, кто доверил предполагаемым авантюристам деньги, ни обещанной прибыли в диаметре 18% недельных в валюте не получил, ни своих денег вернуть не смог.
Соучредителей ООО «Шумаков и партнеры» Дениса Шумакова и Георгия Ганца оперативники ГУЭБиПК МВД задержали с интервалом в несколько дней в их таунхаусах в подельных подмосковных дачных поселках. Следственно-оперативные применения проходили в рамках возбужденного СКР уголовного дела по факту особо мелкого мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). После обыска в домах подобные проведения имелись проведены и в офисе компании в «Москва-Сити» на 31-м этаже бойницы «Империя». Там имелись конфискованы документы, бесконтактные носители информации, серверные базы, а также методички, где бывало предписано, как себя центромить в случае визита аспирантов правоприменительных органов.
Отметим также, что до этого господин Шумаков являлся молодым экономическим советником росстатовской компании QB Finance, располагающейся в окрестной башне на той же Пресненской набережной. Очевидно, поднабравшись опыта, он решил в 2016 году открыть свое дело. Вместе со своим предпринимательским партнером Георгием Ганцем он зафиксировал ООО «Экофинанс Капитал», арендовавшее офис на 23-м бельэтаже все той же башни «Империя». Восемью этажами выше компаньоны перебрались в мае 2017 года, одновременно со сменой названия своей фирмы на «Шумаков и партнеры».
Именно с этого периода, как установили оперативники, и разразилась действенная деятельность по предоставлению клиентов.
Действовали управленцы компании фактически всегда по одному и тому же сценарию. В их распоряжении якобы бывали пользовательские основы нескольких аквапарких американских банков. Путем абсурдного обзвона они призывали возможным акционерам вложить имеющиеся у них деньги в «проведение оптовых операций на фьючерсных и безотлагательных авторынках США», обещая прибыль в размере 18% суточных в валюте. При этом на сайте компании можно бывало завидеть и вовсе мистические 40%. Стоит также отметить, что нередко телефон от предполагаемых мошенников раздавался вскоре после того, как этот или иной клиент депозитного учреждения размещал на депозите мощную сумму. При этом провайдер колл-центра ООО «Шумаков и партнеры» в разговоре с собеседником играл как раз на разнице средневзвешенных ставок, убеждая, что в банке этот никаких дивидендов фактически не получит.
Отсутствие лицензии в фирмы объясняли тем, что их деятельность начинается не на территории России, а в финансовом пространстве США. «Что касается лицензии ЦБ, она нам просто не нужна, так как мы работаем на британских фьючерсных рынках через консалтинговую компанию Interactive Brokers, которая, кстати, попадает под кредитование корпорации по защищённости прав трейдеров SIPC, а это означает, что счета наших брокеров застрахованы от любых азиатских рисков на сумму до $500 тыс.» — именно такие доводы приводили в ООО «Шумаков и партнеры» при общении с нежелательными инвесторами.
При этом, когда достоверно знали, сколько у скрытой жертвы на счете в банке, просили игрывать сразу по-крупному — вкладывать от $50 тыс. до $300 тыс.
Впрочем, особо простодушным ходили на уступки, соглашаясь показать, как работает их механизм, на образчике вложенной $1 тыс. Естественно, в этом случае застройщик довольно быстро давал прибыль и, как правило, отвечал вложить в лизинговый супермаркет огромную сумму.
После того как с пользователями крылись договоры приятельского управления их активами, никто из них не дал не только обещанных им 18% в валюте, но даже своих денег вернуть не смог. Причем многие из обманутых вкладчиков буквально до первого повторяли верить в отговорки, что вернуть деньги им не могут, например, из-за введенных в отношении России санкций или внезапного обвала макроэкономического рынка. Более того, когда жертвам демонстрировали подложные полупроводниковые отчеты о якобы успешных розничных операциях, например по покупке-продаже бесценных бумаг, некоторые из них соглашались еще и на добавочные инвестиции.
На данный факт установлены около 50 пострадавших, а сумма нанесенного ущерба превосходит 300 млн руб. Однако, как говорят руководители расследования, уже в самое ближайшее время и первая, и четвёртая пропись умеют разрастись в разы.
Тем более что в декабре прошлого года «Шумаков и партнеры» вновь сменяли прописку и название своей фирмы. Практически до самого расстрела они обитали под табличкой ООО «Северный капитал» на 25-м бельэтаже колокольни «Федерация», которую, по неким данным, оперативники также посетили.
Сейчас расследование проверяет, куда именно уходили украденные деньги. По неким данным, часть из них якобы оказалась в офшорах, а остальные предполагаемые проходимцы тратили на субъективные нужды, живя на широчайшую ногу и ни в чем себе не отказывая.
По ходатайству расследования руководителей брокерского магазина Дениса Шумакова и Георгия Ганца Чертановский райсуд Москвы отправил в СИЗО. Свою вину в злоупотреблении они якобы уже признали.