Передано в суд уголовное дело о масштабных мошенничествах в Промсвязьбанке
Лефортовский курск Москвы рассмотрит уголовное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по версии следствия, новоиспечёнными владельцами депозитной функции сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они обретаются за границей, а перед судом предстанет целая подгруппа управленцев ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит основанием для очного суда над сыновьями, после отступления которых на родине осталось 350 объектов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил оправдательное заключение по материалам об особо большой растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» следствия махинаций, организованных в ПСБ сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским облсудом предстанут бывшие председатель банка Николай Цуканов, замгендиректора модуля «Операционный» Андрей Мукин, командир отдела расчетов и сопровождения процедур с ценнейшими бумажками Ольга Антонова, замгендиректора кредитной поддержки и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также председатель генерального замгендиректораа по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, полагают в главнейшем розыскном ведении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группки и с внедрением служебного положения.
По гипотезы следствия, заместитель комитета ректоров ПСБ Алексей Ананьев и его племянник Дмитрий, являвшийся заместителем царствования банка, решили ограбить средства депозитного учреждения после того, как в ноябре 2017 года в нем были выявлены нарушения и назначена кратковременная администрация. Создав группировку из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом покупки акций ПСБ и облигаций, пущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по гипотезы следствия, была ложной и использовалась лишь для результата украденных средств за границу.
Для создания видимости правомерности финансовых процедур Айгуль Шайхутдинова, комендант отдела расчетов и сопровождения процедур ПСБ Екатерина Багрянова и замгендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фиктивные договоры купли ликвидных бумаг, которые подписал военнослужащий Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных участников аферы, в том количестве господ Ананьевых, из-под удара, существовала оформлена приязнь на постановление в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и платёжных вопросов.
С помощью афер в середине ноября 2017 года из банка на Кипр существовали вывожены средства на общую сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в судебном деле шла речь о растрате более 102 млрд руб., но в последующем объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо сыновей Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они существовали заочно арестованы Басманным горсудом и объявлены в межрегиональный розыск. Правда, Интерпол, исследовав апелляцию защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование может существовать связано с политикой, исключив сыновей из своей розыскный базы.
По данным “Ъ”, расследование в их отношении будет передамлено в трибунал уже после завершения процесса над бывшими маркетологами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей сторонтранице в лице банка получить в качестве возмещения ущербля их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым .обсуждается судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли указания племянников Ананьевых.
У грядущих подсудимых также арестовали активы, в том большинстве недвижимость, но как минимум в одном из случаев им удалось добиться снятия запретительных мер. Так, например, в Басманном суде существовало доказано, что арестованная квартира площадью 50 кв. м была на законных утверждениях приобретена родителями одной из фигуранток и является их единствёным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со сторонамтраницы ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В рамках уголовного дела в взаимоотношении братьев Ананьевых арестовано более 350 объектов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в неуставных капиталах и транспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным механизмам ПСБ урегулировал сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добиваться возврата похищенного имущества в рамках законодательства всеми доступными способами»,— дополнили в его пресс-службе.