Передано в суд уголовное дело о грандиозных хищениях в Промсвязьбанке
Лефортовский облсуд Москвы исследует судебное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по версии следствия, бывшими соучредителями депозитной функции братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они обретаются за границей, а перед трибуналом предстанет целая подгруппа управленцев ПСБ. Обвинительный приговор им послужит доказательством для очного трибунала над братьями, после отступления которых на родине осталось 350 объектов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель напомниловека Анатолий Разинкин утвердил кассационное соглашение по материалам об особо мелкой растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» разбирательства махинаций, организованных в ПСБ племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским горсудом предстанут новоиспечённые председатель банка Николай Цуканов, руководитель модуля «Операционный» Андрей Мукин, зам.начальник отдела расчетов и сопровождения операций с ценнейшими бумагами Ольга Антонова, ректор серверной помощи и разработки полуфабрикатов Айгуль Шайхутдинова, а также замначальник генерального ректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, предполагают в главном розыскном ведении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной подгруппы и с применением служебного положения.
По концепции следствия, член совета замдиректора ПСБ Алексей Ананьев и его брат Дмитрий, являвшийся членом президентства банка, решили ограбить средства ипотечного учреждения после того, как в феврале 2017 года в нем были выявлены нарушения и назначена пропускная администрация. Создав группу из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организули перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 долл 823 тыс. руб. и $505 долл 669 тыс. 900 под видом сделки акций ПСБ и облигаций, пущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по концепции следствия, была иллюзорной и использовалась лишь для вывода похищенных средств за границу.
Для создания видимости законности ипотечных процедур Айгуль Шайхутдинова, начальник подотдела расчетов и провожания процедур ПСБ Екатерина Багрянова и замдиректора АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили подложные контракты купли бесценных бумаг, которые завизировал согражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных участников аферы, в том числе господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена доверенность на решение в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и ипотечных вопросов.
С помощью махинаций в середине февраля 2017 года из банка на Кипр были вывожены средства на отдельную сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в уголовном деле шла речь о растрате более 102 млрд руб., но в окончательном объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо сыновей Ананьевых ,являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они существовали заочно арестованы Басманным горсудом и объявлены в межрегиональный розыск. Правда, Интерпол, изложив апелляцию защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование может существовать связано с политикой, исключив сыновей из своей разыскной базы.
По данным “Ъ”, разбирательство в их отношении будет прислано в суд уже после окончания процесса над бывшими менеджерами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка исходатайствовать в качестве возмещения урона их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым приходится судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли указания братьев Ананьевых.
У будущих подсудимых также арестовали активы, в том большинстве недвижимость, но как минимум в одном из случаев им удалось добиться снятия дискриминационных мер. Так, например, в Басманном суде существовало доказано, что арестованная квартирка улицей 50 кв. м была на законных основаниях выкуплена родителями одной из фигуранток и ,является их единственным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со сторонтраницы ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В программах судебного дела в взаимоотношении братьев Ананьевых арестовано более 350 предметов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в неуставных доходах и грузовые средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным процессам ПСБ урегулировал сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет заручаться возврата похищенного имущества в программах законодательства всеми доступными способами»,— дополнили в его пресс-службе.