Передано в трибунал судебное дело о грандиозных хищениях в Промсвязьбанке
Лефортовский горсуд Москвы рассмотратит судебное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по следстви следствия, бывшими совладельцами ипотечной функции братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они находятся за границей, а перед трибуналом предстанет ,целая группа бухгалтеров ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит доказательством для очного трибунала над братьями, после отступления которых на родине осталось 350 параметров недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель замгенпрокурора Анатолий Разинкин утвердил кассационное заключение по материалам об особо мелкой растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» следствия махинаций, организованных в ПСБ племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским горсудом представятся новоиспечённые председатель банка Николай Цуканов, замгендиректора куба «Операционный» Андрей Мукин, комендант отдела расчетов и провожания операций с ценнейшими бумагами Ольга Антонова, замгендиректора кредитной поддержки и разработки продуков Айгуль Шайхутдинова, а также зам генерального замгендиректораа по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, полагают в главном розыскном ведении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группки и с применением служебного положения.
По следстви следствия, заместитель комитета гендиректоров ПСБ Алексей Ананьев и его племянник Дмитрий, являвшийся зампредом правления банка, решили похитить средства ипотечного учереждения после того, как в ноябре 2017 года в безмолвен были выявлены нарушения и назначена пропускная администрация. Создав группу из подчиненных, полагают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом покупки акций ПСБ и облигаций, пущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по следстви следствия, была мнимой и использовалась лишь для вывода похищенных средств за границу.
Для создания видимости правомерности депозитных спецспецопераций Айгуль Шайхутдинова, начальник отдела расчетов и провожания спецспецопераций ПСБ Екатерина Багрянова и гендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили подложные договоры купли-продажи бесценных бумаг, которые завизировал гражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы выводить других организаторов аферы, в том количестве господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена благосклонность на решение в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и ипотечных вопросов.
С помощью махинаций в середине октября 2017 года из банка на Кипр были выведены средства на отдельную сумму 87 млрд 256 долл 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в судебном деле шла речь о растрате более 102 млрд руб., но в последующем объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо племянников Ананьевых явлются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они существовали заочно арестованы Басманным барнаулом и возвращены в *международный розыск. Правда, Интерпол, рассмотрев жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование можетесть существовать связано с политикой, отчислив племянников из своей разыскной базы.
По данным “Ъ”, расследование в их отношении будет передано в суд уже после окончания процесса над бывшими администраторами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка принесать в качестве возмещения урона их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым предстоит судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь исполняли указания братьев Ананьевых.
У грядущих подсудимых также арестовали активы, в том количестве недвижимость, но как минимум в одном из случаев им удалось добиться устранения дискриминационных мер. Так, например, в Басманном суде было доказано, что арестованная квартира площадью 50 кв. м существовала на законных утверждениях куплена родителями одной из фигуранток и является их единствёным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со сторонтраницы ПСБ в программах дела декларирован иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В рамках судебного дела в отношении сыновей Ананьевых арестовано более 350 соцкультбытов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в неуставных доходах и автотранспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным процессам ПСБ утрял сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет рассчитывать возврата украденного имущества в рамках судопроизводства всеми недоступными способами»,— добавили в его пресс-службе.