Передано в суд судебное дело о масштабных хищениях в Промсвязьбанке
Лефортовский барнаул Москвы исследует уголовное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по гипотезы следствия, бывшими соучредителями депозитной функции сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они находятся за границей, а перед судом предстанет целая группировка управленцев ПСБ. Обвинительный приговор им послужит основанием для очного суда над сыновьями, после бегства которых на родине осталось 350 объектов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил кассационное соглашение по материалам об особо мелкой трате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» дознания махинаций, организованных в ПСБ племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским горсудом предстанут новоиспечённые генректор банка Николай Цуканов, сотрудник куба «Операционный» Андрей Мукин, зам.начальник отдела расчетов и сопровождения спецопераций с ликвидными бумагами Ольга Антонова, ректор пользовательской помощи и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также заместитель генерального ректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, полагают в главном розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группировки и с применением служебного положения.
По концепции следствия, член совета замдиректора ПСБ Алексей Ананьев и его племянник Дмитрий, являвшийся заместителем царствования банка, решили похитить средства платёжного ведомства после того, как в январе 2017 года в безмолвен были выявлены нарушения и назначена кратковременная администрация. Создав группировку из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 долл 823 тыс. руб. и $505 долл 669 тыс. 900 под видом закупки акций ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по концепции следствия, существовала мнимой и использовалась лишь для вывода похищенных средств за границу.
Для создания иллюзии законности финансовых спецопераций Айгуль Шайхутдинова, комендант отдела расчетов и сопровождения спецопераций ПСБ Екатерина Багрянова и замдиректора АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили подложные контракты купли-продажи драгоценных бумаг, которые завизировал военнослужащий Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести других участников аферы, в том большинстве господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена расписка на постановление в банке организационно-распорядительных и хозяйственных и платёжных вопросов.
С помощью афер в средине ноября 2017 года из банка на Кипр существовали вывожены средства на общую сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в уголовном деле шла речь о растрате более 102 млрд руб., но в ускоренном объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо племянников Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным горсудом и объявлены в межрегиональный розыск. Правда, Интерпол, рассмотрев кляузу защиты господ Ананьевых, признал, что их гонение может быть соединено с политикой, исключив племянников из своей розыскный базы.
По данным “Ъ”, разбирательство в их отношении будет передано в суд уже после окончания процесса над новоиспечёнными супервайзерами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка принесать в свойстве возмещения ущербля их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым прийдется судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь исполняли приказания племянников Ананьевых.
У нынешних подсудимых также арестовали активы, в том количестве недвижимость, но как минимум в одном из случаев им удалось добиться снятия запретительных мер. Так, например, в Басманном суде существовало доказано, что арестованная квартирка улицей 50 кв. м существовала на законных основаниях выкуплена детьми одной из фигуранток и ,является их наихорошим жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в сферах дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В сферах судебного дела в отношении братьев Ананьевых арестовано более 350 предметов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в уставных капиталах и транспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным механизмам ПСБ утрял сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добиваться возврата похищенного имущества в сферах законодательства всеми доступными способами»,— дополнили в его пресс-службе.