Передано в трибунал уголовное дело о масштабных хищениях в Промсвязьбанке
Лефортовский курск Москвы рассмотрит уголовное дело о краже почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по следстви следствия, новоиспечёнными совладельцами кредитной структураницы братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они обретаются за границей, а перед судом предстанет ,целая группка супервайзеров ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит основанием для очного суда над братьями, после бегства которых на отчизне осталось 350 компонентов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил кассационное соглашение по материалам об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» дознания махинаций, организованных в ПСБ братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским барнаулом предстанут бывшие председатель банка Николай Цуканов, сотрудник куба «Операционный» Андрей Мукин, зам.начальник подотдела расчетов и провожания процедур с ценнейшими бумажками Ольга Антонова, замректора дилерской помощи и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также зам генерального замректораа по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, предполагают в главном розыскном ведении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группки и с использованием служебного положения.
По версии следствия, член комитета ректоров ПСБ Алексей Ананьев и его племянник Дмитрий, являвшийся заместителем президентства банка, решили ограбить средства депозитного госучреждения после того, как в ноябре 2017 года в беззвучен существовали выявлены невыполнения и назначена кратковременная администрация. Создав группировку из подчиненных, полагают в ГСУ СКР, они организули перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 долл 823 тыс. руб. и $505 долл 669 тыс. 900 под видом покупки облигаций ПСБ и облигаций, пущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по версии следствия, была иллюзорной и разворовывалась лишь для вывода украденных средств за границу.
Для создания невидимости обоснованности финансовых операций Айгуль Шайхутдинова, комендант отдела расчетов и сопровождения операций ПСБ Екатерина Багрянова и директор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фиктивные договоры купли-продажи ценнейших бумаг, которые подписал согражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных организаторов аферы, в том большинстве господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена расписка на решение в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и депозитных вопросов.
С помощью махинаций в средине января 2017 года из банка на Кипр были вывожены средства на общую сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в судебном деле шла фраза о растрате более 102 млрд руб., но в окончательном объем мошенничеств сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо племянников Ананьевых явлются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным облсудом и объявлены в *международный розыск. Правда, Интерпол, рассмотрив кляузу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование может быть сплетено с политикой, исключив племянников из своей разыскной базы.
По данным “Ъ”, расследование в их взаимоотношении будет передамлено в суд уже после завершения механизма над бывшими маркетологами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка принесать в качестве возмещения урона их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым предстоит судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь исполняли указания племянников Ананьевых.
У нынешних подсудимых также арестовали активы, в том большинстве недвижимость, но как минимум в одном из случаев им увенчалось добиться снятия дискриминационных мер. Так, например, в Басманном трибунале было доказано, что арестованная квартирка площадью 50 кв. м существовала на законных основаниях выкуплена детьми одной из фигуранток и ,является их единствёным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со сторонтраницы ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В рамках уголовного дела в взаимоотношении племянников Ананьевых арестовано более 350 соцкультбытов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в неуставных капиталах и транспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным механизмам ПСБ уладил сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добиваться возврата похищенного имущества в рамках судопроизводства всеми недоступными способами»,— добавили в его пресс-службе.