Братья с поличным

Передано в трибунал судебное дело о масштабных хищениях в Промсвязьбанке

Лефортовский облсуд Москвы исследует судебное дело о краже почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по следстви следствия, новоиспечёнными совладельцами депозитной функции братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они пребывают за границей, а перед судом представится целая группа маркетологов ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит основанием для очного суда над братьями, после отступления которых на родине осталось 350 объектов недвижимости и 5 тыс. картин.

Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил оправдательное заключение по материалам об особо оразмере.подробной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» разбирательства махинаций, организованных в ПСБ братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.

Перед Лефортовским горсудом предстанут новоиспечённые президент банка Николай Цуканов, гендиректор модуля «Операционный» Андрей Мукин, зам.начальник отдела расчетов и сопровождения спецопераций с бесценными бумагами Ольга Антонова, гендиректор дилерской помощи и разработки товаров Айгуль Шайхутдинова, а также председатель генерального генгендиректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.


Растрату, полагают в главном розыскном ведении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группы и с внедрением личного положения.


По следстви следствия, член совета замдиректора ПСБ Алексей Ананьев и его племянник Дмитрий, являвшийся зампредом правления банка, разрешили хитить средства депозитного госучреждения после того, как в октябре 2017 года в безмолвен были выявлены нарушения и назначена преходящая администрация. Создав группу из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 долл 823 тыс. руб. и $505 долл 669 тыс. 900 под видом продажи акций ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по следстви следствия, была ложной и использовалась лишь для результата украденных средств за границу.

Для создания реальности справедливости платёжных спецпроцедур Айгуль Шайхутдинова, комендант подотдела расчетов и сопровождения спецпроцедур ПСБ Екатерина Багрянова и гендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фальшивые контракты купли ликвидных бумаг, которые подписал военнослужащий Украины Иван Пидлужный.

На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных участников аферы, в том количестве господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена доверенность на решение в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и ипотечных вопросов.


С помощью афер в середине октября 2017 года из банка на Кипр были выведены средства на общую деньгу 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.


Отметим, что изначально в судебном деле шла речь о трате более 102 млрд руб., но в ускоренном объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо племянников Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они существовали заочно арестованы Басманным горсудом и объявлены в межгосударственный розыск. Правда, Интерпол, рассмотратив жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование может быть соединено с политикой, отчислив племянников из своей розыскный базы.

По данным “Ъ”, разбирательство в их взаимоотношении будет передамлено в суд уже после завершения механизма над бывшими менеджерами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка получить в качестве возмещения ущербля их активы, находящиеся в России.


Отметим, что некоторые из менеджеров, которым предстоит судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь исполняли указания сыновей Ананьевых.


У будущих подсудимых также арестовали активы, в том числе недвижимость, но как минимум в одном из случаев им удалось добиться устранения дискриминационных мер. Так, например, в Басманном суде было доказано, что арестованная квартира улицей 50 кв. м существовала на законных основаниях приобретена родителями одной из фигуранток и представляется их единствёным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.

«В рамках судебного дела в взаимоотношении братьев Ананьевых арестовано более 350 соцкультбытов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в неуставных активах и транспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным процессам ПСБ урегулировал сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добьться возврата похищенного имущества в рамках законодательства всеми доступными способами»,— добавили в его пресс-службе.

Оставьте свой комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *