Передано в трибунал судебное дело о масштабных хищениях в Промсвязьбанке
Лефортовский облсуд Москвы рассмотратит судебное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по версии следствия, новоиспечёнными акционерами кредитной структураницы племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они обретаются за границей, а перед трибуналом явится ,целая группа администраторов ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит основанием для очного суда над племянниками, после бегства которых на родине осталось 350 обьектов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель напомниловека Анатолий Разинкин утвердил кассационное заключение по материалам об особо оразмере.подробной трате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» дознания махинаций, организованных в ПСБ братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским барнаулом предстанут новоиспечённые председатель банка Николай Цуканов, сотрудник куба «Операционный» Андрей Мукин, комендант отдела расчетов и провожания операций с ценнейшими бумагами Ольга Антонова, замзамдиректора дилерской помощи и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также председатель генерального замзамдиректораа по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, признают в главном розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группы и с применением служебного положения.
По версии следствия, зампредседателя совета ректоров ПСБ Алексей Ананьев и его племянник Дмитрий, являвшийся членом правления банка, решили похитить средства депозитного ведомства после того, как в феврале 2017 года в беззвучен были выявлены невыполнения и назначена долговременная администрация. Создав группку из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 долл 823 тыс. руб. и $505 долл 669 тыс. 900 под видом сделки акций ПСБ и облигаций, пущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по версии следствия, была мнимой и разворовывалась лишь для вывода похищенных средств за границу.
Для создания невидимости обоснованности финансовых процедур Айгуль Шайхутдинова, командир отдела расчетов и сопровождения процедур ПСБ Екатерина Багрянова и директор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили мнимые договоры купли-продажи ликвидных бумаг, которые подписал гражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных участников аферы, в том количестве господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена благосклонность на решенье в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и ипотечных вопросов.
С помощью афер в средине января 2017 года из банка на Кипр существовали выведены средства на общую сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в уголовном деле шла речь о растрате более 102 млрд руб., но в ускоренном объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо сыновей Ананьевых ,являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они существовали заочно арестованы Басманным облсудом и объявлены в межрегиональный розыск. Правда, Интерпол, рассмотрев жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их гонение можетесть быть связано с политикой, исключив сыновей из своей разыскной базы.
По данным “Ъ”, дознание в их отношении будет передано в трибунал уже после окончания процесса над новоиспечёнными маркетологами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей сторонтранице в лице банка получить в качестве возмещения урона их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым .обсуждается судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли указания племянников Ананьевых.
У будущих подсудимых также арестовали активы, в том количестве недвижимость, но как минимум в одном из случаев им сумело добиться снятия санкционных мер. Так, например, в Басманном суде было доказано, что арестованная квартира улицей 50 кв. м была на законных основаниях куплена родителями одной из фигуранток и представляется их единственным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со сторонтраницы ПСБ в сферах дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В рамках судебного дела в отношении племянников Ананьевых арестовано более 350 компонентов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также платёжные средства, доли в неуставных доходах и автотранспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря уголовным процессам ПСБ урегулировал сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет заручаться возврата похищенного имущества в рамках законодательства всеми доступными способами»,— добавили в его пресс-службе.