Братья с поличным

Передано в суд уголовное дело о грандиозных хищениях в Промсвязьбанке

Лефортовский курск Москвы рассмотратит уголовное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по версии следствия, бывшими соучредителями депозитной структураницы племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они пребывают за границей, а перед судом предстанет целая группа управленцев ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит доказательством для очного трибунала над племянниками, после бегства которых на отчизне осталось 350 объектов недвижимости и 5 тыс. картин.

Заместитель напомниловека Анатолий Разинкин утвердил кассационное соглашение по материалам об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» следствия махинаций, организованных в ПСБ сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.

Перед Лефортовским курском предстанут новоиспечённые генректор банка Николай Цуканов, куратор блока «Операционный» Андрей Мукин, командир отдела расчетов и сопровождения операций с драгоценными бумагами Ольга Антонова, ректор сервисной поддержки и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также заместитель генерального ректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.


Растрату, полагают в главнейшем розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группы и с внедрением должностного положения.


По версии следствия, член совета ректоров ПСБ Алексей Ананьев и его брат Дмитрий, являвшийся зампредом правления банка, решили хитить средства ипотечного медучреждения после того, как в феврале 2017 года в безмолвен были выявлены нарушения и назначена преходящая администрация. Создав группку из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом сделки акций ПСБ и облигаций, пущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по версии следствия, существовала иллюзорной и применялась лишь для результата похищенных средств за границу.

Для создания реальности легитимности ипотечных спецопераций Айгуль Шайхутдинова, командир отдела расчетов и провожания спецопераций ПСБ Екатерина Багрянова и замдиректора АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили мнимые договоры купли-продажи ликвидных бумаг, которые подмахнул гражданин Украины Иван Пидлужный.

На его имя Николаем Цукановым, чтобы выводить других организаторов аферы, в том числе господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена приязнь на постановление в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и ипотечных вопросов.


С помощью афер в середине ноября 2017 года из банка на Кипр существовали выведены средства на отдельную сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.


Отметим, что изначально в судебном деле шла речь о растрате более 102 млрд руб., но в последующем объем вымогательств сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо сыновей Ананьевых становятся господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным горсудом и объявлены в межрегиональный розыск. Правда, Интерпол, исследовав апелляцию защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование может быть связано с политикой, исключив сыновей из своей разыскной базы.

По данным “Ъ”, разбирательство в их отношении будет передано в суд уже после окончания механизма над бывшими администраторами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка принесать в качестве возмещения убытка их активы, находящиеся в России.


Отметим, что некоторые из менеджеров, которым предстоит уголовный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь исполняли указания племянников Ананьевых.


У грядущих подсудимых также арестовали активы, в том количестве недвижимость, но как минимум в одном из случаев им удалось добиться снятия дискриминационных мер. Так, например, в Басманном суде было доказано, что арестованная квартирка площадью 50 кв. м была на законных основаниях куплена родителями одной из фигуранток и представляется их единственным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в программах дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.

«В сферах уголовного дела в отношении братьев Ананьевых арестовано более 350 соцкультбытов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в неуставных активах и транспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным процессам ПСБ уладил сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добиваться возврата украденного имущества в сферах законодательства всеми понятными способами»,— добавили в его пресс-службе.

Оставьте свой комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *