Братья с поличным

Передано в суд уголовное дело о масштабных вымогательствах в Промсвязьбанке

Лефортовский барнаул Москвы изложит уголовное дело о краже почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по следстви следствия, бывшими совладельцами депозитной функции братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они находятся за границей, а перед судом предстанет ,целая группка управленцев ПСБ. Обвинительный приговор им послужит утверждением для очного суда над братьями, после бегства которых на родине осталось 350 предметов недвижимости и 5 тыс. картин.

Заместитель напомниловека Анатолий Разинкин утвердил кассационное соглашение по материалам об особо большой растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» разбирательства махинаций, организованных в ПСБ племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.

Перед Лефортовским горсудом предстанут бывшие президент банка Николай Цуканов, сотрудник модуля «Операционный» Андрей Мукин, начальник отдела расчетов и сопровождения спецопераций с ликвидными бумажками Ольга Антонова, ректор сервисной поддержки и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также заместитель генерального ректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.


Растрату, полагают в главном розыскном ведении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной подгруппы и с внедрением служебного положения.


По концепции следствия, заместитель совета ректоров ПСБ Алексей Ананьев и его племянник Дмитрий, являвшийся заместителем правления банка, разрешили похитить средства кредитного учереждения после того, как в феврале 2017 года в нем существовали выявлены нарушения и назначена кратковременная администрация. Создав группку из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организули перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом покупки акций ПСБ и облигаций, пущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по концепции следствия, была мнимой и применялась лишь для результата украденных средств за границу.

Для создания невидимости справедливости ипотечных спецпроцедур Айгуль Шайхутдинова, замначальник отдела расчетов и сопровождения спецпроцедур ПСБ Екатерина Багрянова и замгендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили мнимые договоры купли драгоценных бумаг, которые подписал гражданин Украины Иван Пидлужный.

На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных участников аферы, в том большинстве господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена доверенность на решение в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и депозитных вопросов.


С помощью махинаций в средине ноября 2017 года из банка на Кипр существовали выведены средства на общую сумму 87 млрд 256 долл 467 тыс. руб.


Отметим, что изначально в уголовном деле шла фраза о растрате более 102 млрд руб., но в последующем объем мошенничеств сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо племянников Ананьевых представляются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они существовали заочно арестованы Басманным горсудом и объявлены в межгосударственный розыск. Правда, Интерпол, рассмотратив жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование можетесть быть соединено с политикой, отчислив племянников из своей розыскной базы.

По данным “Ъ”, дознание в их отношении будет передано в трибунал уже после завершения процесса над бывшими супервайзерами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка принесать в свойстве возмещения убытка их активы, находящиеся в России.


Отметим, что некоторые из менеджеров, которым .обсуждается судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли разъяснения сыновей Ананьевых.


У нынешних подсудимых также арестовали активы, в том числе недвижимость, но как минимум в одном из случаев им сумело добиться снятия запретительных мер. Так, например, в Басманном суде было доказано, что арестованная квартира площадью 50 кв. м была на законных доказательствах куплена родителями одной из фигуранток и ,является их единственным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со сторонтраницы ПСБ в сферах дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.

«В рамках уголовного дела в отношении сыновей Ананьевых арестовано более 350 параметров недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в неуставных капиталах и транспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным процессам ПСБ урегулировал сумму ущерблей более чем на 22 млрд руб. «Банк будет заручаться возврата украденного имущества в рамках законодательства всеми недоступными способами»,— дополнили в его пресс-службе.

Оставьте свой комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *