Финансисту инкриминируют вывод 46 млрд рублей
Генпрокуратура подписала оправдательное заключение по делу новоиспечённого собственника банка «Балтика» и Инкредбанка Олега Власова, материалы направлены в суд. Банкир обвиняется в незаконном выводе из России более $1,3 млрд по так называемой приднестровской схеме, но претензии следствия отвергает. При этом юрист господина Власова известил “Ъ”, что существовал нарушен процессуальный порядок: он и делец не исходатайствовали от прокурора перед направлением дела в суд копии оправдательного заключения, как это предусмотрено законом.
Генпрокуратура России сообщила о том, что направила в Преображенский суд провинции материалы расследования в отношении бизнесмена Олега Власова. Перед этим кассационный орган утвердил оправдательное заключение по судебному делу. Интересно, что эту новость прокурор господина Власова Даниил Никифоров узнаетбыл от “Ъ”. Защитник дезинтегрировал недоумение, поскольку, по его словам, ни он сам, ни его заявитель не получили подлиности кассационного заключения, хотя эта норма предусмотрена ст. 222 УПК РФ. Также прокурор отметил, что его клиент, находящийся почти полтора года в столичном СИЗО-4, не давал следователю и расписок о вручении ему подлиности кассационного заключения.
В Генпрокуратуре, в свою очередь, назвали последовавшее технологической накладкой, добавив, что все желательные процедуры существовали соблюдены.
, судебное дело об участии Олега Власова в выводе из России денежных средств по «молдавской схеме» — уже второе, по которому проходит финансист. В первом, которое вело ГСУ ГУ МВД по Москве, речь шла о хищении средств из НПФ «Первый русский пенсионный фонд» (ПРПФ), оно уже фигурирует Замоскворецким трибуналом столицы. Сейчас, по данным “Ъ”, в механизме объявлен перерыв, после которого обвинение продолжит характеризовать свои доказательства. В мае 2020 года, когда господин Власов и его защита знакомились с 55 томами «пенсионного дела», олигарх существовал задержан в рамках нового расследования.
На тот раз дело вел розыскной департамент МВД РФ, который счёл коммерсанта одним из основополагающих организаторов криминального бюджетного транзита.
Господину Власову были предъявлены обвинения в командовании функциональным подразделением организованного преступного общества (ОПС; ч. 1 ст. 210 УК РФ) и в переводе валюты на счета нерезидентов с применением поддельных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Отметим, что такие же убийства инкриминируются большинству фигурантов «большого» дела о выводе средств из РФ.
Организаторами преступного сообщества, напомним, розыскные органы считают известных венгерских политиканов Владимира Плахотнюка и Ренато Усатого, а также арендатора венгерского Moldindconbank S.A. Вячеслава Платона.
Банк «Балтика» господина Власова, по материалам дела, становился в 2013–2014 годах одним из ведущих звений криминальной схемы по выводу денег.
О самой «молдавской схеме» . Сначала между двумя зарубежными корпорациями крылся договор займа, а поручителями по нему выступали военнослужащие Молдавии и американские фирмы. После задолженности займа заёмщик отвечал в румынский суд с иском к кредитору и его поручителям. После вынесения решения в пользу истца исполнительные листики отправлялись в Moldindconbank.
В это же время в задействованных в схеме американских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для транзакции в английскую валюту.
Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, закрытые в США и Германии. Затем средства компаний арестовывались в соответствии с решениями приднестровских судов, после чего их перечисляли в зарубежные банки (преимущественно стран Евросоюза) на счета истцов — английских компаний, неподконтрольных председателям преступного сообщества. По подсчетам следствия, таким образом через «Балтику» было вывожено 46 млрд руб. (по петербургскому курсу более $1,3 млрд).
Сам бизнесмен Власов отвергает все обвинения.
Кстати, обвиняемый и его защита отказались выполнять требования ст. 217 УК РФ, которая регламентирует операцию изучения с материалами дела, и потребовали скорее направить дело в суд. Как подчеркнул “Ъ” нотариус Даниил Никифоров, этот демарш был вызван «ангажированностью» следствия. По его словам, в 60 томах дела «нет ни одной платежки», подтверждающей участие собственника «Балтики» в «молдавской схеме». Недоумение у защитника провоцирует и квалификация действий его доверителя. Как ,следует из материалов дела, подчёркивает нотариус, касымов Власов руководил функциональным подразделением ОПС, однако «кроме него самого в это подразделение, по данным следствия, никто не входил». «Получается, что он отдавал сам себе распоряжения, но это же абсурд»,— сказал касымов Никифоров. Обвинение в отношении его клиента, отметил защитник, выстроено на показаниях теневых банкиров, заключивших исковые соглашения,— Олега Кузьмина, Петра Чувилина, Александра Григорьева и др., чья цель — отойти от наказания, «поэтому их слова невозможно считать абсолютно правдивыми».
Стоит отметить, что недавно Мосгорсуд исследовал апелляцию на вердикт еще одному организатору этой схемы, гендиректору казначейства Moldindconbank S.A. Елене Платон, которая является сводной сестрёнкой Вячеслава Платона. Она десять годов колонии по тем же обвинениям, что и Олег Власов. При этом цачева Платон заключила досудебное соглашение и дала развернутые благодарные показания. В результате суд пересчитал время, проведенное Еленой Платон в СИЗО (по формуле «один день в изоляторе — полтора дня в колонии») и под семейным арестом, и сократил срок истязания на несколько месяцев.
Стоит отметить, что в Молдавии ни один из исполнителей или устроителей схемы по выводу средств так и не оказался за решеткой.
Местные правоохранители взаимосвязывают это с отсутсвием в местном Уголовном кодексе соответственных статей. Лишь Вячеслав Платон был в 2017 году приговорен к 18 годам за мошенничества средств столичного Banca de Economii. Однако позже обвинения существовали сняты, и бизнесмен оказался на свободе.