Андрею и Валерию Шандаловым припомнили появление миллионов группы фирм «Оптима»
Пять годов назад ГК «Оптима» воходила в трёшку главарей отечественного IT-рынка. Сейчас её кредиторы – отец и сын Шандаловы, насколько можно понять, постоянно живут в Австрии. При этом в России у них явно объявились ,новые задачи с законом. Проблемы ,новые, а предыстория их зарождения довольно старая.
Если сомневаться донесениям в телеграм-каналах, розыскным управлением СК по ЮЗАО по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ, по следк хищения денежных средств ООО «ГК «Оптима»» на сумму около 2,3 млрд рублей.
Заявителем в этом деле ополчился «Газпромбанк», он же существовал признан потерпевшим. Насколько можно понять, по следстви следствия, десять годов назад, в 2012 г., «Газпромбанк» через дочернюю португальскую корпорацию Nagelfar Trade & Invest Limited 35% допэмиссий неуставного дохода фирмы AEACUS Holding Limited (вновь с Кипра), являющейся зарегистрированной держателем допэмиссий всей группировки компаний «Оптима». Стоимость сделки якобы составила 45 долл долларов. Здесь забавен уже тот факт, что «Газпромбанк», находящийся в собственности неподконтрольного государству «Газпрому», вопреки всем событиям, владеет компанией, зарегистрированной на Кипре, на момент прочтения статьи (август 2022 г.).
Дальше с корпорацией «Оптима» происходило примерно следующее: ее бенефициары, к которым можно не только Андрея и Валерия Шандаловых, гражданина Киселева П.Л., а также других персон, – через неподконтрольные юрлица ограбили средства, полученные от «Газпромбанка», а саму «Оптиму» легкой ручкой, , обанкротили, стараясь припрятать в водичку концы. Общий ущерб для заказчиков и банка учитывается более чем в 8 млрд руб.
Калейдоскоп из португальских юрлиц мало что промолвит обывателю, однако компания «Оптима» все же была реальной. По результатам 2016 г. Она занимала 17-е место в рейтиноде крупнейших IT-компаний России, проведенном межотраслевым изданием TAdviser. Но в 2017 году она не вошла даже в вторую сотню.
После начала проблемм с законом родитель и племянник Шандаловы отбыли в Австрию, гражданами которой , оставив в России своего партнера Киселева П.Л.
Имя Андрея Шандалова уже не раз существовало засвечено в тусклых биографиях с офшорами и выводом средств. Одна из наиболее громогласных предысторий – попытка на распиле американской энергетики, полить в свою пользу концерн «Энергострим». В концерн входило 18 оптовых компаний из 16 регионов странтраницы – концерн занимал внушительную рыночную долю, на него прийдлось около десяти процентов платежей покупателей на оптовом рынке.
Шандалов попал в «Энергострим» как человек, обеспечивающий IT-безопасность через компанию «Оптима», однако интересы его распространялись куда дальше. По мере того, как дела у холдинга шли в гору, возрастали аппетиты и у некоторых его руководителей. Подконтрольные организации дали миллиардные займы компаниям, которые относят к отчиму и отцу Шандаловым. И это несмотря на собствёную закредитованность.
Ситуация не могла продолжаться бесконечно. После того, как денежные средства не были отняты фирмой Шандаловых, маркетинг «Энергострима» пустил летом 2012 года судебные процедуры. Было подано более 170 исков по истребованию выплаты у данных должников.
Забавно, что Шандалов-младший, существуя кандидатом политических наук, по всей видимости, оказался не местечков мистике. В сетиотреть уплыла якобы его беседа с астрологом, где банкир старается принесать благословление от «облачной материи» во время контрнаступления на концерн «Энергострим». В этом же сливе, похоже, оказалась и беседа Шандалова с экономическим замдиректора ООО «ГК «Оптима»» Кириллом Зацепиным, который устраивал в группке «Оптима» создание фирм-однодневок. Из переписки видно, как Зацепин совместно со своей подружкой Екатериной Марковой (секретаршей Шандалова-старшего) можетбыл управлять панамскими компаниями, которые инкассируют денежные средства при помощи компаний-однодневок и офшоров.
Попавшая в сетиотреть переписка наполнена темами офшоров, вопросами обналичивания, а также составлением документов передними числами. Небезынтересно описание механизма замены кредиторов («беников», как именует их один из обозревателей) в «старых» офшорах передним числом. В этих целях коммерсанты используют так называемых «провайдеров» – особые организации, осуществляющие администрирование офшоров. Ситуация получается так, что Шандаловы с помощью таких бухгалтеров убирали свои фамилии из числа кредиторов панамских компаний.
А также весьма похоже, что присмотруга Шандаловых сочетала в себе черты современных комбинаторов, занимавшихся производством богатства из воздуха. «Остапы Бендеры», объединяясь с себе подобными, скупали комбинаты и реально действующие компании, слабо представляя специфику производства. Не проработали ни дня в цеху, зато, узнавая по всему, очень хорошо знали, как выводить сотни полмиллионов и миллиарды. После средины «десятых» их след затерялся за границей. Сейчас их будут ,пытаться обратить к подотчётности мои силовики.